Apartamento embargado en operación antilavado fue rematado en 420 mil dólares

El Fondo de Bienes Decomisados remató este jueves, sin base, un apartamento ubicado en el Edificio “Le Jardin” en la parada 16 de la Playa Mansa de Punta del Este (Maldonado). El resultado final fue el remate del apartamento a un precio de 420.000 dólares. “Apartamento decomisado por lavado en edificio Le Jardin de Punta del Este fue rematado en 420 mil dólares. Muy buena gestión del Fondo de Bienes Decomisados y JND”, confirmó la titular del Fondo de Bienes Decomisados, Elena Lagomarsino, a través de su cuenta en Twitter. Previo al remate, la Junta Nacional de Drogas realizó una descripción del inmueble. Se establece que se trata de un apartamento ubicado en el noveno piso, con 101 m2, dos dormitorios y una deslumbrante vista a la Isla Gorriti desde el living y desde suite, dos baños, muy finas terminaciones, totalmente equipado con mobiliario completo y electrodomésticos, práctico closet, área de servicio independiente con lavarropas y cómodo espacio para secar ropa, distribución interna muy confortable con ambientes sumamente luminosos, box para un vehículo. Asimismo, el informe refería a que el edificio cuenta con spa, sauna húmedo y seco, hidromasaje, sala de masajes y relax, gimnasio con equipos de última generación, peluquería, cancha de tenis y de fútbol, ciclovía interna, 2 piscinas (interior y abierta), barbacoas, servicio de mucama, sofisticado sistema de vigilancia electrónica, vigilancia perimetral e interior con personal altamente calificado. El apartamento pertenecía al ex gerente general de Siemens AG, Christos Karavela, imputado en Grecia por delitos de pago de soborno en la firma de contratos entre Siemens AG y el organismo público-privado de telecomunicaciones OTE SA, sobre fines de los años 90. En 2008, un monitoreo de rutina de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos y el Banco Central (BCU) de la plaza financiera uruguaya detectó operaciones sospechosas realizadas por Karavela, por lo que se presentó los antecedentes ante la Justicia. La Justicia Especializada en Crimen Organizado dispuso entonces la inmovilización de las cuentas bancarias a nombres de Karavela y el embargo sobre una propiedad de Punta del Este. Se trata del apartamento ubicado en el Edificio “Le Jardin”, que ahora fue rematado. La investigación judicial permitió determinar que Karavela viajó en varias oportunidades a Uruguay y que procedió a la apertura de una cuenta bancaria a su nombre y el de su esposa, a la cual -un mes después- realizó una transferencia de 3,3 millones de dólares. También se constató que durante su estadía en Uruguay, Karavela procedió a la creación de dos empresas, Ciblun SA y Larutil SA. En mayo de 2009, se constató que desde la cuenta bancaria de Larutil SA se realizó un “débito interno” por 449.300 dólares para la compra del apartamento en el Edificio “Le Jardin”. El remate se efectuó en base a los preceptos de la normativa de lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. El dinero recaudado a través del remate de los bienes decomisados es utilizado para fortalecer políticas de prevención en drogas y apoyar a organismos policiales y judiciales en la represión del tráfico ilícito y lavado de activos.