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Operaba en una oficina en WTC

Brasileño extraditado y procesado por millonaria estafa; la investigación continúa

El ahora procesado, titular de Intercredit Trust Inc, captó unos tres millones de dólares mediante un sistema de estratagemas y engaños a particulares y empresas.

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La jueza Especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, Dolores Sánchez, dispuso este lunes el procesamiento con prisión de un ciudadano brasileño, José S, por la captación mediante engaños de unos 3.000.000 de dólares, a través de una compañía artificial con sede en el World Trade Center. José S. fue imputado por dos delitos de estafa en reiteración real. La investigación determinó que José S se instaló en Uruguay sobre mediados de 2015, montando una “filial” de Intercredit Trust Inc, una compañía de origen estadounidense, con sede en Miami (Florida). Intercredit Trust Inc fue fundada en febrero de 2014 e inscripta en el registro de empresas de Miami. Su sede estaba ubicada en Mariana Tours 115 SE 2 Street; era una de las tres empresas registradas en esa dirección a nombre José S., las otras dos eran Trading Itabuna Inc y Global Overseas Trust Inc. Para iniciar sus negocios en Uruguay, José S. alquiló una oficina a nombre de Intercredit Trust Inc en el World Trade Center, pero la compañía nunca fue registrada en Uruguay. Con asistencia de otros ciudadanos brasileños, José S. inició las operaciones de la empresa como fondo de inversión para la captación de dinero de inversores. El grupo obtuvo dos clientes: una empresario uruguaya y una empresa brasileña, Alumini. En el primer caso, la investigación judicial determinó que José S. se presentó ante la empresaria -dedicada a la ganadería- como director de una compañía dedicada a inversiones y la convención de invertir sus ahorros, con una promesa de dividendos por unos 200.000 dólares. De esta forma, la mujer le entregó unos 450.000 dólares, más 67.200 dólares en concepto de honorarios de un abogado. Pero la inversión nunca se concretó. El otro caso, refiere a una transferencia de unos 2,7 millones de dólares de la empresa brasileña Alumini en favor de Intercredit Trust Inc. El dinero era el pago por la adquisición de una garantía equivalente a 30 millones de dólares. La indagatoria determinó que mediante estratagemas y engaños, Intercredit Trust Inc se presentó como una compañía de trayectoria e indujo en error a los representantes de Alumini, que hicieron sucesivas entregas de dinero, con la promesa de que se otorgaría la garantía, lo que nunca sucedió. El engaño quedó registrado en una secuencia de correos electrónicos entre las partes. En este marco, los damnificados presentaron denuncia ante el departamento de Delitos Financieros de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol, contra los integrantes del grupo. El operativo de detención de los ciudadanos brasileños, sin embargo, no pudo concretarse, ya que todos ellos abandonaron Uruguay. Ante esto, la Justicia libró varias órdenes de captura internacional contra los responsables. Finalmente, en setiembre de 2017, José S. fue detenido en Lisboa (Portugal) y extraditado en las últimas horas a Uruguay. Al llegar al país, fue puesto a disposición de la jueza Sánchez y el fiscal Luis Pacheco. Durante la audiencia, el indagado confesó plenamente la maniobra, alegando que no realizó ninguna inversión y que gastó el dinero en provecho propia. Ante esto, el fiscal Pacheco solicitó el procesamiento de José S.; la jueza Sánchez accedió al pedido. Sin embargo, la investigación judicial en Uruguay sigue adelante. En este sentido, las autoridades procuran determinar el paradero de los restantes brasileños involucrados en la maniobra delictiva, así como la eventual participación de profesionales uruguayos, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.

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