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Defensa presentó un escrito ante la Justicia

Dueño de sus silencios: Capote declinó declarar ante la Justicia

El ex presidente del Banco Central argumentó que su situación procesal todavía está a estudio de un Tribunal de Apelaciones; la Justicia de Maldonado rechazó su procesamiento por el desfalco de la casa cambiaria.

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El ex presidente del Banco Central y otrora contador del Cambio Nelson (Camvirey SA), Humberto Capote, compareció el martes 20 ante la Justicia Especializada en Crimen Organizado, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos en esa casa cambiaria, pero declinó responder las preguntas de la defensa de la contadora Soledad Ubilla, una de las imputadas en el expediente. La jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, dispuso la citación de Capote, tras el pedido efectuado por la defensa de Ubilla. También se pidió el testimonio del ex gerente y operador de Cambio Nelson, Nelson Calvete, y otra contadora del cambio, ambos procesados por la Justicia. En este marco, Calvete solicitó postergar la audiencia por motivos de salud y Capote declinó contestar las preguntas de la defensa. La defensa de Capote presentó un escrito ante la Sede en la que justificó la negativa a declarar. La defensa argumentó que la situación procesal de Capote, en relación a su participación en presuntos ilícitos en la gestión de Cambio Nelson, está a estudio de un Tribunal de Apelaciones. Por tanto, se entendió que no correspondía que Capote conteste las preguntas del abogado de una imputada, hasta tanto esa situación quede resuelta, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. La situación hubiera sido distinta si la citación era a pedido de la Fiscalía o de la Sede, agregaron las fuentes. En abril de 2017, el juez Marcelo Souto (hoy juez Penal de 30º Turno) dispuso el procesamiento del ex diputado suplente Francisco Sanabria, Calvette, Ubilla y otra contadora por el manejo irregular de fondos en Cambio Nelson. Empero, el juez Souto rechazó el pedido de procesamiento contra Capote, al considerar que no existían elementos para certificar su responsabilidad en los ilícitos. La decisión fue apelada por el fiscal Rodrigo Morosoli (hoy fiscal de Flagrancia y Turno). En su escrito, Morosoli afirmó que “a la fecha existen elementos de convicción más que suficientes para disponer el inicio del proceso penal respecto a Humberto Capote”. “Concluir lo contrario implicaría una vulneración de las claras disposiciones establecidas en el artículo 125 del Código del Proceso Penal, al exigir un estándar de prueba impropio de esta etapa procesal”. El fiscal pidió procesar a Capote como responsable de “un delito continuado de apropiación indebida en calidad de coautor”. En este contexto, el expediente fue remitido a la Justicia Especializada en Crimen Organizado ante la eventualidad de la existencia de un delito de lavado de activos. Tras la primera instrucción en el expediente, el fiscal Carlos Negro (hoy fiscal de Flagrancia y Turno) solicitó el procesamiento de Sanabria y Ubilla por un delito de lavado de activos. Negro sustentó su pedido en el monto del desfalco: “El blanqueo de más de 3 millones de dólares apropiados a diversos clientes del Cambio Nelson tiene a nuestro juicio, la entidad suficiente para considerar que el disfrute de las ganancias menoscabó el orden socioeconómico como bien jurídico tutelado por los artículos 54 y siguientes de la Ley 14.294 y sus modificativas. Pues introdujo en el circuito económico una suma de dinero que aminoró el control por el Estado del flujo de capitales procedentes de una importante actividad delictiva, menoscabando así el buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles, con una segura repercusión en la economía de todo el departamento de Maldonado”. En su dictamen, Negro declinó pronunciarse sobre la responsabilidad de Capote y de Calvete, ya que sus situaciones procesales están a estudio de un Tribunal de Apelaciones. Con este argumento a favor, la defensa de Capote fundamentó su negativa a contestar las preguntas de la defensa de Ubilla. Al declarar ante el juez Souto y el fiscal Morosoli, durante la instrucción llevada adelante en Maldondo, Ubilla afirmó que Capote estaba al tanto de toda la operativa de captación de fondos de clientes efectuada por Cambio Nelson.

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