Fiscalía define imputaciones por ilícitos en Cambio Nelson

La investigación por presuntos ilícitos en la gestión de Cambio Nelson (Camvirey SA) tuvo este viernes una instancia clave. Tras permanecer más de un mes en Miami (Estados Unidos), el empresario y diputado –suplente- Francisco Sanabria retornó a Uruguay y compareció ante la Justicia por su presunta responsabilidad en los ilícitos de la entidad financiera. Sanabria llegó sobre las 9:15 horas en un avión de American Airlines y fue, inmediatamente, detenido por efectivos de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol y trasladado hasta Maldonado para declarar ante la Justicia. El juez Letrado de Maldonado de 10º Turno, Marcelo Souto, y el fiscal Rodrigo Morosoli tenían previsto interrogarlo en relación a la operativa de la entidad cambiaria y las denuncias por libramiento de cheques sin fondo y apropiación indebida que tiene en su contra. Sobre las 11:30 horas, Sanabria arribó a la Sede bajo fuertes medidas de seguridad. Ingresó al Juzgado escudado por personal policial y con un chaleco de bala. Una vez dentro, se inició la indagatoria primaria, que se extendió durante poco más de cinco horas. Allí Sanabria planteó los ejes de su defensa. Alegó que la operativa de Cambio Nelson de captar depósitos de clientes se realizó durante varios años y que al tomar el control del mismo (tras la muerte de su padre, Nelson Sanabria) intentó cubrir diversas situaciones que se generaban. Se trató de una especie de “calesita financiera” de la que no pudo salir, afirmó. Pero sobre todo, apuntó a la responsabilidad de otros responsables de la dirección de Cambio Nelson, en particular, del gerente y operador del cambio, Nelson Calvette, y del contador Humberto Capote (ex presidente del Banco Central del Uruguay), quienes también son indagados por la Justicia. Ante la Justicia, estos dijeron desconocer las maniobras ilícitas y apuntaron a la responsabilidad de Sanabria. El empresario, sin embargo, dijo que ambos era personas de estrecha confianza de su padre y de su familia y que ambos sabían lo que ocurría en la empresa. “El cambio se llama Nelson por Calvette ¿Cómo no iba a estar en conocimiento de todo?”, declaró Sanabria, según informó el diario El Observador. En este contexto, el juez Souto dispuso la citación de urgencia de Calvette y Capote, así como de la oficial de cumplimiento de Cambio Nelson, Soledad Ubilla, y de otra funcionaria de la casa cambiaria. El objetivo de la Sede es somterlos a un careo con Sanabria, de forma de confirmar la veracidad de las respectivas versiones. Los cuatro quedaron detenidos e incomunicados hasta tanto se realice la audiencia. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, el fiscal Morosoli tenía previsto solicitar, por estas horas, el procesamiento de varios de los involucrados en las presuntas maniobras ilícitas, pero la confirmación sobre el retorno de Sanabria a Uruguay puso un freno a su intención. La Fiscalía se pronunciará ahora sobre la responsabilidad de todos los involucrados, incluido Sanabria. El tenor de la imputación aún permanece bajo reserva.