Justicia citará a empresarios vinculados con negocios de Sanabria

El juez Letrado de Maldonado de 10º Turno, Marcelo Souto, dispondrá en las próximas horas la citación de cinco empresarios vinculados con empresas propiedad de Francisco Sanabria y de su familia, hacia las cuáles se desvío dinero por intermedio de Cambio Nelson (Camvirey SA). Se trata de empresas que aparecen con saldo deudor en la contabilidad de la casa financiera. El juez Souto dispuso el sábado 1º de abril, el procesamiento con prisión del empresario y diputado -suplente- Francisco Sanabria y otras tres personas -incluido el gerente de Cambio Nelson, Nelson Calvete- por delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos, en relación a la operativa ilegal de la institución financiera. La investigación determinó que Cambio Nelson captaba depósitos de clientes, una actividad expresamente prohibida para estas entidades. Pero al mismo tiempo, la investigación comprobó que Sanabria era propietario de otras empresas, todas las cuales “poseían ‘cuentas corrientes’ en el cambio, y operaban a través de ellas”. Incluso, una de esas empresas mantiene un saldo deudor con Cambio Nelson por 1,2 millones de dólares, señala, según afirmó el fiscal Rodrigo Morosoli, en su dictamen. “La investigación ha demostrado que Francisco Sanabria empleó a Camvirey S.A. como un medio para captar capital a través de los depósitos de su clientela, el que posteriormente era desviado hacia las cuentas de sus sociedades comerciales. Estos dineros se empleaban en pagar los gastos corrientes y operativa de dichas empresas, no siendo posteriormente reembolsados a la cuenta de Camvirey S.A.”, señaló Morosoli. El fiscal fundó su postura en un informe del Banco Central sobre esta operativa ilegal. En este contexto, el juez Souto se apresta a citar a cinco empresarios que aparecen como titulares de acciones de las empresas propiedad de Sanabria. El magistrado citará a Alexis Cadimar y Sandra Pérez, los titulares de FM Gente, Pablo Lamaison (experto en marketing y publicidad, que tiene activa participación en varios emprendimientos en Maldonado), Elbio Barilari y José Garrido -propietario de Firosol SA, una arrendadora de autos de alta gama y buses turísticos-, según dijeron fuentes del caso a Caras y Caretas Portal. La Justicia procura recabar el testimonio de estas personas para determinar qué conocimiento tenían de las actividades ilegales de Cambio Nelson y de los beneficios que obtenían sus empresas a partir de esta operativa ilícita. Los cincos serán citados en calidad de indagados. Asimismo, los documentos recabados durante la indagatoria revelan que dos importantes dirigentes políticos de Maldonado tenían depositadas fuertes sumas de dinero en Cambio Nelson. Estos eran el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Rodrigo Blas (Partido Nacional) y el diputado Germán Cardoso (Partido Colorado). Blas es propietario de Blas Propiedades, relevante empresa del rubro inmobiliario del departamento. Cardoso, por su parte, aparece en los registros del cambio como autor de diversos depósitos y retiros de dinero. Un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central constató un listado de 379 clientes con saldos de acreedores –no reportados en la contabilidad– por un total de 10,7 millones de dólares. La mayoría de estos (357) tenía saldos menores a 6.000 dólares, que pueden asociarse a actividades de pago de gastos. Los otros 22 acreedores eran personas con depósitos por más de 50.000 dólares que “obviamente respondían a una actividad no autorizada”. En estos casos, el total ronda los 8,5 millones de dólares. Aquí se encuentran varias de las empresas de la familia Sanabria, Blas y Cardoso.