Caso Figueredo: Justicia investiga posibles negocios con testaferros

Testaferros. Prestanombres. Hombres de paja. De esta forma se define a las personas que suplantan a otra para participar en negocios fraudulentos. Se trata de individuos que aparecen asumiendo la titularidad de una propiedad o de un negocio, cuando en realidad están interviniendo en nombre de un tercero, que pretende ocultar su identidad. Es una figura típica en los casos de delitos del crimen organizado, corrupción pública o lavado de activos. En este marco, la jueza Especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, Adriana De los Santos, y el fiscal Juan Gómez investigan si el ex presidente de la AUF, Eugenio Figueredo, utilizó “hombres de paja” o “testaferros” para ocultar su participación en diversos negocios o para la adquisición de propiedades que aún no han sido embargadas. Como informó Caras y Caretas Portal, el jueves 21, la jueza De los Santos y el fiscal Gómez se reunieron un grupo de investigadores de la Federal Bureau of Investigation (FBI), de Estados Unidos, que llegaron a Uruguay para interiorizarse sobre el proceso penal por presuntos ilícitos en la gestión de la Conmebol. La reunión permitió acentuar el intercambio de información entre la Justicia uruguaya y su par de Estados Unidos, en relación a los ilícitos en el máximo organismo del fútbol continental. Pero esa no fue la única entrevista que tuvieron los funcionarios estadounidenses en Uruguay. Los investigadores del FBI también se reunieron con los representantes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y del Instituto Técnico Forense (ITF), que integran el equipo multidisciplinario a cargo de la investigación sobre los bienes de Figueredo. Esta reunión permitió el intercambio de datos sobre propiedades y cuentas bancarias, así como de eventuales negocios con dinero ilícitos de parte las personas investigadas en ambos países. El equipo multidisciplinario analiza los documentos presentados por Figueredo ante la Sede, el día en que fue procesado con prisión por los delitos de estafa y lavado de activos, y otros recabados durante la investigación, en relación a su participación en sociedades anónimas y cuentas bancarias en Uruguay y en el extranjero, de forma de certificar o descartar otros posibles involucrados en maniobras ilícitas. En este sentido, los investigadores uruguayos rastrean si Figueredo participó en algunos negocios o adquirió propiedades, utilizando testaferros, para ocultar su intervención en los mismos. “Existe una presunción de que pueden existir testaferros, y eso es lo que se está investigando. Por esto tiene sentido trabajar con otras agencias, para el intercambio de información”, dijeron fuentes de la investigación a Caras y Caretas Portal. Oportunamente, la Justicia dispuso el embargo genérico de bienes de Figueredo, su esposa y las sociedades anónimas bajo su control. Se trata de nueve inmuebles –en su mayoría, apartamentos de alto valor en Montevideo y Punta del Este (Maldonado)–, así como cuentas bancarias por un valor cercano a los 5 millones de dólares. Sin embargo, los investigadores tienen “serias sospechas” de que Figueredo tiene propiedades y cuentas bancarias que aún no fueron embargadas por la Justicia. “La idea es investigar todo”, dijeron. Damiani declara este jueves Previo a la reunión con los investigadores del FBI, el fiscal Gómez entregó un dictamen, en el que pidió la citación de varias personas, de forma de profundizar la indagatoria en relación a los ilícitos perpetrados por Figueredo. El pedido se centro en una serie de profesionales que participaron en la adquisición de inmuebles y de sociedades anónimas por parte del ex presidente de la AUF. En este marco, el representante del Ministerio del Público pidió la citación de dos escribanos (padre e hijo), que intervinieron en varios negocios de Figueredo, y del presidente del Club Atlético Peñarol, Juan Pedro Damiani. Figueredo declaró ante la Sede que adquirió las sociedades anónimas a través del estudio de Damiani, quien trabajaba para él en forma honoraria. “Salvo las SA que le compré, nunca me cobraron honorarios”, afirmó Figueredo. Según informó el diario El Observador, los escribanos afirmaron ante la Sede que en los negocios en los que intervinieron no encontraron pruebas de que el dinero invertido tuviera origen ilícito. Por su parte, Damiani comparecerá este jueves ante la jueza De los Santos. Asimismo, la Fiscalía dispuso la citación de los representantes de la empresa Weiss Sztryk Weiss (WSW), con la cual Figueredo realizó diversas operaciones inmobiliarias durante la última década -entre ellas, un megaproyecto hotelero, a través de la empresa Elanny Real State SA, una sociedad anónima panameña, presidida por María del Carmen Burgos Mercado (esposa de Figueredo), y cuyo vicepresidente es el arquitecto Ricardo Weiss Schul-, y de los responsables de la casa de cambio a través se giraba el dinero para realizar estos negocios. La Justicia procura identificar la “ruta del dinero” de los negocios de Figueredo en Uruguay.