Justicia solicitó la extradición de un francés por estafa con tarjetas de débito

La jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, solicitó a España la extradición de un ciudadano francés, A.B., por su presunta participación en la mega estafa con tarjetas de débito Maestro, denunciada por la empresa First Data Uruguay SA. El hombre estaba prófugo de la Justicia uruguaya y fue detenido a fines de noviembre por policías de Barcelona (España), según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. La indagatoria comenzó en noviembre de 2014 tras una denuncia penal presentada por First Data Uruguay. Una investigación interna de la empresa detectó que desde el año 2008 hasta junio de 2014, el sistema informático de la empresa tenía un defecto de conversión de moneda, por el cual las transacciones realizadas en dólares americanos debitadas por algunas tarjetas aparecían en pesos uruguayos. Esto sucedía sólo en Uruguay, exclusivamente con tarjetas de débito Maestro emitidas fuera de Uruguay y Argentina. De esta forma, cada compra por 100 dólares aparecía facturada por 100 pesos. Esto implicaba que First Data le pagaba a los comerciantes 100 dólares, pero a raíz de ese defecto de conversión, solo le cobraba 100 pesos al cliente, por lo que percibió una mínima fracción del monto de la transacción. Esto le ocasionó un perjuicio económico a la empresa. En este marco, First Data Uruguay denunció ante la Justicia el caso de varias personas que utilizaron este sistema para efectuar compras por montos importantes, a sabiendas del defecto de conversión. Por esta causa, a fines de octubre, el fiscal Carlos Negro (hoy fiscal de Flagrancia) pidió la condena de siete personas por los delitos de estafa y lavado de activos. Entre los acusados por la Fiscalía estaba un ciudadano francés, N.A.G., quien reconoció plenamente el accionar delictivo. Al declarar ante la Justicia, este hombre dijo que arribó a Uruguay en diciembre de 2013 luego de que un amigo, A.B., le dijera que en Uruguay se podían realizar transacciones en dólares las que se descontaban del saldo de una cuenta bancaria en pesos. Su amigo le dijo que debía operar con un banco de Bélgica, por lo que abrió una cuenta bancaria allí y viajó a Uruguay. Aquí se encontró con su amigo. Junto con A.B. concurrían al Hotel Conrad en Punta del Este, donde abrieron una cuenta bancaria, para apostar. Por este sistema, N.A.G. se hizo con unos 100 mil euros, los que guardó en un cofre fort en una casa de cambio en el shopping de Punta Carretas a nombre de su novia. Posteriormente, también por intermedio de su amigo, se contactó con el propietario de una empresa de insumos infomáticos y utilizó el POS de esta para realizar giros a Francia, pagos de alquiler, apuestas en Casinos, depósitos en agencias de viajes para pasajes. Parte de ese dinero era girado a la sucursal del banco de Bélgica para continuar la operativa. Por medio de estas maniobras, en un lapso de 30 días, N.A.G. se apoderó de unos 450.000 dólares. La Fiscalía solicitó su condena a dos años de penitenciaría por un delito de “estafa”. Al culminar su dictamen, el fiscal Negro se refirió a la situación de A.B., el francés que propició esta maniobra. En efecto, Negro solicitó a la Justicia que se disponga el decomiso de pleno derecho de los bienes adquiridos por A.B. por su accionar ilícito, entre ellos, un automóvil Citroen C3 Picasso y velero Garúa, así como una moto Harley Davidson comprada por el mismo en un concesionario oficial. Sin embargo, sobre fines de noviembre las autoridades de Barcelona (España) informaron sobre la detención de A.B., prófugo de la uruguaya y sobre quien pesaba una orden de captura internacional. En este marco, el fiscal Luis Pacheco -que asumió en todas las causas tramitadas ante la Justicia Especializada en Crimen Organizado bajo el CPP 1980- solicitó su extradición. Sobre principios de diciembre, la jueza Larrieu amparó el pedido de la Fiscalía y solicitó la extradición de A.B. para juzgarlos por delitos de estafa y lavado de activos.