La banca andorrana sigue bajo sospecha

Por Victor Carrato Jordi Pujol es uno de los principales líderes del nacionalismo catalán en el último tercio del siglo XX, así como uno de los principales políticos de Cataluña en las últimas décadas. Fue diputado en las Cortes Generales de España por Barcelona entre 1977-1980, presidente de la Generalidad de Cataluña entre 1980 y 2003, y presidente del partido Convergència i Unió de (CiU) entre 2001 y 2004. Tras su salida de la Generalidad de Cataluña y de la dirección de CiU, Pujol se retiró de la primera línea de la política. En los últimos años se ha visto afectado por el llamado Caso Pujol. Tanto al padre como a los hijos se los vincula con diferentes casos de corrupción y con la titularidad de abultadas cuentas corrientes en diferentes paraísos fiscales, aunque de forma más señalada en bancos de Andorra. Según Estrella Digital, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española identificó una a una, a las 30 personas supuestamente propietarias de cuentas en Andbank que esta entidad utilizó para despistar, desviar y camuflar el flujo de movimientos bancarios efectuados por la familia Pujol durante años. Andbank, cuya denominación social es Andorra Banc Agrícol Reig, SA y anteriormente conocido como Andbanc, es la sociedad bancaria surgida tras la fusión en 2001 de dos bancos andorranos: el Banc Agrícol (propiedad de la familia Cerqueda) y la Banca Reig (propiedad de la familia Reig). En 2015 las autoridades andorranas intervinieron (BPA) en busca del dinero de los Pujol, tras conocerse que canalizaba presuntamente fondos del crimen organizado, y se generó una crisis bancaria en el pequeño país. El uruguayo Andrés Sanguinetti, Betingo, fue detenido y luego liberado en Andorra por sus vínculos con BPA.   CUENTAS FANTASMAS Un juez español cuenta con nombre apellidos y números de cuentas a aquellos que, sin saberlo, fueron utilizados por el banco para proteger los intereses de los turbios negocios de la familia del expresidente. Andbank fabricó cuentas corrientes de personas que, en algunos casos, no solo no conocían la existencia del banco, es que muchas de ellas ni tan siquiera habían estado jamás en Andorra salvo para comprar, según declararon, manteca, azúcar o perfumes. Estas personas han declarado ante la policía como testigos. El banco ni tan siquiera eso. Nadie ha pedido o se ha interesado por saber a cuento de qué o cambio de qué contrapartidas, Andbank creó y manipuló indiscriminadamente las cuentas de supuestos clientes para favorecer, tal y como especifica la UDEF en sus informes, la opacidad de la actividad financiera de otros clientes (los Pujol).   SOSPECHAS Y NINGUNA IMPUTACIÓN Los agentes implicados en esta operación muestran su estupor. Consideran que por mucho menos, y en situaciones mucho menos evidentes, los hechos cometidos por Andbank (expresamente recogidos en el referenciado informe policial) serian merecedores, como mínimo, de indagación judicial. Los informes del excomisario José Villarejo (ahora encarcelado por corrupción), propietario del exhotel Don Pepe en Punta del Este (hoy llmado Saint-Pierre), situaban a Andbank en la cúspide de las sospechas sobre la maquinaria que utilizó la familia Pujol para blanquear el dinero que, según se afirma, obtuvo el clan de los Pujol. El banco, con gran habilidad, se ha escudado en la falta de credibilidad del personaje policial para sacarse las sospechas de encima. Distintos gestores de BPA están imputados por flagrantes operaciones de compensación. ¿Por qué si son punibles (o al menos investigables) las de BPA no lo son también las de Andbank?, es la pregunta que se dispara en el seno de los responsables de estas pesquisas. Después de lo ocurrido con BPA, hay quien dice que si se profundizan las investigaciones sobre este banco andorrano, este pequeño país puede saltar entero por los aires. La nacionalización de BPA removió los cimientos de la economía del principado. “Lo de Andbank no habría gobierno ni sociedad que lo aguantase”, dijo un experto en finanzas andorranas.