Techint en la lista de Youssef

Por Victor Carrato El listado indica quién realizó la obra con sobreprecio, quién era el contacto dentro de la misma, su número de teléfono, el cliente final, nombre del proyecto, un número de propuesta asignado al mismo, dónde se hizo, cuándo se hizo la propuesta de coima, y cuánto se pagó por la misma. En siete de las 750 coimas detalladas en el listado aparece Techint como realizador de la obra. Los datos están en manos de un fiscal, un juez y la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina.  “La información es muy interesante y nos llegó a través de la Justicia brasileña. La estamos trabajando con la dedicación y el respeto que merece, son temas muy delicados”, dijo una fuente judicial argentina, confirmando  la vigencia que tiene en ese ámbito de dicho país. En el escándalo que implicó principalmente a Odebrecht, los dos cambistas arrepentidos, encargados en otra época de transferir las coimas como dinero electrónico, son Leonardo Meirelles y Alberto Youseff.   EL CAMBISTA  YOUSSEF Alberto Youssef nació en Londrina, Brasil, el 6 de octubre de 1967. Es un cambista del mercado negro brasileño, que en ese país llaman ‘doleiro’. Ha estado implicado en varios de los escándalos más grandes de Brasil durante los últimos tiempos. Fue una figura en el escándalo de Banestado (un banco brasileño), y más tarde fue un objetivo importante de Operation Lava Jato, la investigación oficial de la corrupción en torno a Petrobras, la compañía petrolera del gobierno brasileño. El escándalo de Banestado implicó remesas ilegales de divisas, por el sistema financiero público brasileño, para el exterior, en la segunda mitad de la década de 1990. Entonces hubo una investigación  federal y se creó una Comisión Parlamentaria Investigadora en 2003. A través de Banestado, fueron enviados decenas de billlones de reales ilegalmente hacia los Estados Unidos (EEUU). Las autoridades estadounidenses lograron posteriormente recuperar US$ 17 millones, que fueron devueltos a Brasil. Financista, líder del mercado paralelo de cambios y protagonista decisivo del escándalo que sacude al establishment brasileño desde hace cinco años, el paulista Alberto Youssef es la llave para acceder a los secretos argentinos del Lava Jato. Pero él calla. Exige a los fiscales sellar un acuerdo de colaboración e inmunidad que la legislación argentina no permite. Su propia biografía, sus contactos y sus conexiones permiten imaginar qué sabe y qué calla sobre la Argentina desde que en 2007 comenzó a mover cientos de millones de dólares hasta su arresto en marzo de 2014, ya fuera para Odebrecht, OAS, Techint y otras constructoras, como para ejecutivos, políticos y partidos brasileños, a cambio de una comisión de entre el 2 y 10 por ciento de cada operación. Youssef es la llave, por ejemplo, para conocer operaciones financieras vinculadas al exministro argentino Julio De Vido, al actual jefe de Inteligencia, el escribano Gustavo Arribas, al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, al gran empresario de Techint Paolo Rocca, entre otros. Pero Youssef calla y espera en su casa de Vila Nova Conceição, el barrio más caro de San Pablo, donde puede disfrutar de una pileta olímpica. Condenado en el caso Lava Jato por el juez Sergio Moro, Youssef transcurrió todo 2014 en prisión, hasta que selló un acuerdo de delación premiada para reducir su tiempo tras las rejas. Incriminó a empresas y políticos por igual, y volvió a su casa con una pulsera electrónica en su tobillo. El mismo juez Moro ya lo había condenado en los 90 por su rol en el caso ‘Banestado’, un entramado financiero ilegal que fugó más de US$ 17.000 millones de Brasil. Aquella vez, Youssef también se convirtió en delator, aportó datos y lo premiaron con una reducción de su condena. Ante los fiscales argentinos, sin embargo, Youssef se despegó de los delitos vinculados a la Argentina, descargó la culpa en su exempleado y hoy enemigo, Leonardo Meirelles, uno de sus ‘capitanes’ en la red de ‘doleiros’ y ‘valijeros’, y ante la insistencia de los fiscales, abrió la puerta para repetir lo que ya hizo en Brasil y en Perú: negociar. Youssef y Meirelles están peleados. Ambos fueron condenados y se acogieron a la delación premiada en Brasil. Ambos se convirtieron en ‘colaboradores eficaces’ de la justicia, y ambos abrieron la puerta a una negociación en la Argentina. Pero esa puerta será muy difícil que se abra, remarcaron las fuentes. Si Youssef busca inmunidad total, “no lo permite nuestra legislación penal”, sostuvo una de las fuentes Y ese acuerdo, que debería firmarse en primera instancia, añadió la fuente, nadie lo garantiza.   EL ROL DE URUGUAY ¿Qué podría declarar Youssef ante los investigadores argentinos? Para empezar, que durante años manejó una empresa trucha, Labogen, con la que simuló importaciones de medicamentos desde China. Así obtuvo autorizaciones para girar dólares al exterior a sociedades offshore y empresas ‘de papel’. Y, desde allí, según probó la justicia brasileña, remitió dinero negro a distintos políticos mediante depósitos en cuentas abiertas en Panamá, Uruguay o Suiza. Labogen es una empresa brasileña con la actividad de laboratorio de química fina y la biotecnología. Fue considerada por los fiscales federales brasileños como una empresa de papel para obtener fondos ilegales en las tramas de corrupción. Youssef también recurrió a Graco Corretora de Cambio, otra firma que recibió fondos de Odebrecht. La controlaba junto a Meirelles y otro financista, Olivio Rodrigues Junior, y sirvió para transferir fortunas ilegales a Perú, Hong Kong, Shanghái, Andorra y las islas Caimán. El otro colaborador de Youssef en Graco Corretora de Cambio, Olivio Rodrigues, a su vez, intervino junto a Fernando Migliaccio, extesorero del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, un ejecutivo que gestionaba las coimas de Odebrecht, en los movimientos bancarios de la firma offshore Klienfeld Services Ltd. Es decir, el canal que según las autoridades brasileñas sirvió para pagarle sobornos a Jaime, La firma Klienfeld Services Ltd. efectuó 15 transferencias por un total de US$ 4.946.148 a través del Meinl Bank de Antigua, un paraíso fiscal. El Meinl Bank fue un banco usado por la constructora brasileña en el Lava Jato. También Klienfeld hizo una transferencia a la cuenta en moneda europea por un total de 224.046 euros. Según el diario El País de España, la conexión entre Banca Privada d’Andorra (BPA) y Odebrecht pasa -de acuerdo con los documentos secretos- por el antiguo funcionario del banco de Andorra en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, Betingo. La Policía del principado describe el papel de este exdirector como “central” y lo posiciona en la creación de la complicada red comercial creada por la mayor contratista de América Latina para pagar comisiones millonarias. “Construyó redes de empresas para triangular operaciones en beneficio de Odebrecht”, concluyen los agentes. Betingo actuó como ‘persona de contacto’ entre BPA y el principal testaferro del esquema de sobornos, Olivio Rodrigues, según los investigadores. Rodrigues fue el hombre detrás de Klienfeld. Olivio Rodrigues fue el hombre tras Klienfeld, una sociedad instrumental, creada por Odebrecht en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda. “Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, sentencia la Policía de Andorra. Los investigadores aseguran que Betingo fraguó el primer contacto entre Odebrecht y BPA. A partir de su intermediación, el banco ofreció a la contratista sus servicios. Y lo hizo “deslumbrado por la importancia de tener como cliente a una de las empresas constructoras más relevantes de Latinoamérica”. Olivio Rodrigues también integró Payscout Assessoria Comercial Ltda junto a otro ejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien viajó 10 veces a Montevideo y 23 veces a la ciudad de Panamá. Dos de ellos, junto a su colega de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, investigados a su vez en Brasil por el pago de ‘propinas’ a dos funcionarios argentinos -aún no identificados- en los contratos para la extensión de las redes troncales de gas. Es decir, la órbita de De Vido. Hoy Youssef juega múltiples partidas simultáneas de ajedrez. En Brasil y otros países, como también en el mercado ilegal, al que no puede volver porque acabaría su acuerdo de delación premiada y retornaría a prisión. Pero si él se mantiene ajeno al mundo de los ‘doleiros’, su familia no. Su hermana Olga Youssef es ya líder en las ‘cuevas’ de San Pablo.   LAS COIMAS DE TECHINT Por ejemplo, en una obra realizada en San Pablo, la coima pagada fue de 928.060,80  reales. El contacto de Techint el señor Aloizio, y la propuesta de coima fue enviada el 8/10/2009. También figuran cuatro proyectos para la empresa Comperj en el Complejo Petroquímico de Río de Janeiro. En todos esos el contacto de Techint es Rodrigo Romao, y totalizan coimas por más de 7,5 millones de reales, alrededor de 2,5 millones de dólares. Techint realizó además otra obra para Comperj. Allí figura, como contacto de la organización comandada por Paolo Rocca, Rosy Sztern. Y es el número más jugoso del listado: 36.900.183,86 de reales, unos 12 millones de dólares. También hay un capítulo argentino, justamente de Techint con YPF en 2012, el año en el que la principal petrolera argentina fue privada (familia argentina Eskenazi y Repsol) y luego estatizada. Allí aparece como contacto Gabriela Blázquez, una joven ingeniera industrial que trabajó en el área Suministros y Compras de Techint. La obra es el Proyecto CCR-YPF-Argentina-MTO Piping (así figura en el listado de Youseff). Con el título ‘Proyecto CCR-YPF, en Argentina, finaliza montaje del regenerador’, publicado el 17/07/2012, se cuenta allí que “Odebrecht Engenharia Industrial concluyó el posicionamiento del último de los siete módulos del regenerador del Proyecto de la Unidad de Reformado Catalítico Continuo (CCR), que se realizó para YPF S.A., en la Provincia de Buenos Aires, en Argentina.   LA HERMANA DE PAOLO ROCCA Por otra parte, según se filtró en un listado de blanqueo de capitales del Banco Nación (allí se pagaba la penalidad por los bienes hasta entonces no declarados), al tope del mismo figura Marcela Rocca por la suma de más de 286 millones de dólares. Ese depósito se hizo el ‘Día de los Inocentes’ (28 de diciembre) del 2016. Y como la penalidad era 10% de lo declarado, Marcela Rocca blanqueó unos 2.860 millones de dólares. La mujer, que superaba los 80 años, falleció en noviembre pasado y era la madre del conocido cineasta y piloto de aviones Enrique Piñeyro. Al incurrir en el blanqueo, la hermana de Paolo Rocca dejó ordenadas sus cuentas. Pero el tema judicial que enfrenta su hermano con el Lava Jato no se cerraría tan fácilmente, y dificultaría defenderlo pública o privadamente ante las políticas de comercio exterior de los Estados Unidos. Mientras, el grupo Techint conducido por Paolo Rocca lucha contra las restricciones al acero y el aluminio que impuso Donald Trump. Una prueba que sería suficiente para la negativa de EEUU al pedido del presidente Mauricio Macri. Para un gobierno como el de Mauricio Macri, que hizo renunciar a Valentín Díaz Gilligan (que escondió dinero del empresario deportivo y televisivo uruguayo Francisco Casal) por una cuenta no declarada de 980.000 euros, defender a una empresa acusada de cobrar coimas del ‘Lava Jato’ puede volverse muy difícil. Todo esto se produce por la estricta regulación brasileña en el manejo de divisas.