El viejo truco de las muñecas rusas

Por Víctor Carrato   Según El País de España, la cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y  mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del Consistorio bonaerense. Medios y periodistas opositores al actual gobierno argentino sugieren que la actividad de Díaz Gilligan estaría penada por la ley, toda vez que prestó su identidad para ocultar un dinero de origen ilícito. Sin embargo, no existe ninguna sospecha fundada sobre el origen ilícito del dinero allí depositado, aunque parece evidente que de ser cierta la versión de Díaz Gilligan, se pretendía eludir un embargo que había decretado la Justicia uruguaya contra Paco Casal, embargo que fue levantado cuando el gobierno uruguayo desactivó las acciones que la Dirección General Impositiva (DGI) había iniciado contra el famoso empresario. De todos modos, Line Action Ltd. no es una sociedad offshore, sino que es una sociedad onshore que liquida sus impuestos en Gran Bretaña y la plata allí depositada está declarada en los balances como consta en la documentación contable. Casal supuestamente la compró en noviembre de 2014 y antes de eso no tenía vínculo con ella. Line Action Ltd. es una sociedad británica que tributa en Reino Unido y debería tributar si la sociedad reparte dividendos. Hay dos cosas a separar, lo que son los beneficios de una sociedad y lo que son los beneficios del accionista Si la sociedad gana, paga, pero el accionista sólo paga si recibe dividendos.   Según publicó el diario español El País, Díaz Gilligan figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores, radicada en Inglaterra, pero perteneciente en un 100 por ciento a la empresa panameña denominada Nashville North Inc. El propio funcionario de Cambiemos ligó la creación de la offshore a su relación de amistad con Paco Casal, al parecer, con el propósito de eludir las responsabilidades que parecían surgir del ocultamiento que Díaz Gilligan hiciera en al menos dos declaraciones patrimoniales. El tiro por elevación es para Mauricio Macri y Paco Casal. Díaz Gilligan sostiene que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo. “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco, que ganó, y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, indicó el subsecretario de Mauricio Macri. En realidad, Casal nunca ganó un juicio contra el fisco uruguayo aunque el gobierno en su momento desactivó los reclamos de DGI contra él. Tampoco era accionista de la mencionada sociedad hasta que Díaz Gilligan la vendió. El embargo de DGI contra Casal llegó a ser por una cifra cercana a US$ 100 millones, aunque luego bajó a unos US$ 10 millones. El “caso Casal” se terminó el jueves 21 de noviembre de 2013, cuando el presidente Mujica decidió no proseguir sus exigencias luego de recibir un dictamen del fiscal de gobierno Daniel Borrelli, de 57 páginas. Borrelli consideró que la administración tributaria vulneró algunos de los principios del ordenamiento jurídico contra Casal. La cuenta de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de dólares. Díaz Gilligan es vocal del River Plate, de Primera División, donde está vinculado a Enzo Francescoli, socio de Casal. Díaz Gilligan explicó así por qué salió de la empresa en 2014: “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad en la que no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”. Valentín Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. “Creí que había cesado en julio de 2014”, justifica. El dirigente abandonó entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvió a ocupar el mismo cargo horas después, según el registro mercantil de Reino Unido. El subsecretario de Macri afirma desconocer este detalle. BPA advirtió del perfil político de Díaz Gilligan en diciembre de 2014 y solicitó a su departamento de prevención de blanqueo información adicional sobre el cliente. Las cautelas llegaron después de que el actual subsecretario general de Presidencia de Argentina se desvinculara de su empresa británica. “Hemos solicitado un informe detallado del comprador y de las circunstancias de la venta de la sociedad para valorar la continuidad”, requirió BPA. Andorra eliminó el secreto bancario el pasado año. Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 BPA por un presunto delito de blanqueo. Los dueños de esta entidad, que llegó a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan las acusaciones.   Nashville North Inc. Line Action, sociedad radicada en Inglaterra, pertenece 100 por ciento a la empresa panameña denominada Nashville North Inc. Esta offshore fue creada el 15 de diciembre de 2011 y tiene como domicilio el mismo que da Paco Casal en Epaña: 82 Vallehermoso, Bajo Ext Izda, Madrid, Spain, 28015. A su vez, Nashville North Inc. Es propietaria de otra sociedad británica, llamada One Management & Media LLP, cuyo domicilio es el mismo que el de Line Action (72 High Street, Haslemere, Surrey, GU27 2LA). Díaz Gilligan niega que supiera que el cien por cien de esta sociedad pertenecía a una mercantil panameña, cuyo beneficiario final le resultaba desconocido. Sin embargo, Díaz Gilligan figuraba como poseedor de 100% del paquete accionario de la sociedad británica, cuyas acciones eran 100% propiedad de la offshore panameña; sus accionistas aún hoy se desconocen por tratarse de una sociedad anónima. La sociedad Line Action Ltd. fue comprada por Francisco Paco Casal Fernández en el año 2014, al retirarse Díaz Gilligan. Casal se convirtió en director el 3 de noviembre de 2014; en el trámite figura con nacionalidad brasileña. El último balance de 2017 presenta activos por 2.346.721 libras, aproximadamente 3.291.527 dólares. El 3 de noviembre de 2014, Valentín Díaz Gilligan es autorizado a actuar como director, secretario, persona autorizada, liquidador, administrador, administrtivo o funcionario, receptor, gerente, administrador judicial, gestor de Line Action Ltd. La sociedad también registra un domicilio de servicio en Zabala 1441, piso 1, Montevideo, Uruguay. Ahí aparece un de los socios poco conocidos de Casal, Marcelo Mercant Santa Cruz, quien figura desde el 29 de julio de 2014 con plenos poderes a nombre de la sociedad. Mercant Santa Cruz es managing partner (socio administrador) en International Consulting Bureau (ICB). La marca ICB International Consulting Bureau se encuentra registrada en Uruguay. Su registro incluye texto/palabras e imagen. Esta marca protege derechos de uso para los siguientes servicios: publicidad y gestorías; seguros, financieros e inmobiliarios; y diseño tecnológico, investigación y desarrollo. Marcelo Mercant Santa Cruz es vocal de la Cámara de Comercio Uruguayo Británica. Pero además es propietario o director de otras empresas offshore, al menos cinco más. Otro de los socios poco conocidos de Casal es Guillermo Miguel Wild Ceruzzi, publicista muy relacionado con la Embajada Británica en Uruguay, integrante de la sociedad Buy It Ltd., cuya dirección es la misma que la utilizada por Casal en Gran Bretaña. Buy It Ltd. se domicilia en Haslemere en 72 High Street. Esta firma ha estado operando en el mercado de Reino Unido durante nueve años. Esta empresa está registrada con el número 06822359. Para satisfacer a su base de clientes, Buy It Ltd. está bajo la supervisión permanente de un grupo de dos directores: Guillermo Miguel Wild Ceruzzi y Marcelo Mercant Santa Cruz. Los documentos señala que el Sr. Marcelo Mercant Santa Cruz es el profesional con control significativo sobre esta firma, es decir, tiene control o influencia sustancial sobre la compañía. Este profesional (uruguayo nacido en 1976) estaba registrado como PSC y se puede encontrar en Montevideo en Zabala 1441, 11000. La misma dirección de Casal. Guillermo Miguel Wild Ceruzzi se domicilia en la avenida Franklin D. Roosevelt, edificio Riviera Ap. 0103, Punta Del Este, Maldonado, 32111, Uruguay. En las ultimas horas Díaz Gilligan fue obligado a renunciar y las autoridades argentinas anuncian que deberá explicar las denuncias y sus declaraciones a los medios de comunicación en la Justicia ordinaria. De la documentación conocida surge que la participación de Casal en la sociedad Line Action Ltd, es posterior a que Díaz Gilligan se retirara de la misma.