En la audiencia, el fiscal Deny Yoon Pak había solicitado la prisión por el peligro de fuga y de obstrucción, ya que en el 2023, “el código rojo del hoy imputado, ya había sido bajado, lo que permite inferir que el citado pudo haber instruido para ello”.
La acusación de la Fiscalía de Paraguay contra La Maldad
El Ministerio Público paraguayo cuenta con sospechas de que Estigarribia estuvo involucrado en el esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico proveniente del esquema liderado por Sebastián Marset.
“Esta persona es poseedora de dos marcas dedicadas a actividades comerciales, una de ellas denominada Team Force Training Center, que funciona en el ámbito de las artes marciales mixtas, y la marca Woko, dedicada al ámbito gastronómico”, dice parte de la acusación fiscal.
Según la investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), “José Estigarribia habría conformado una sociedad comercial con fines ilícitos, actuando bajo las indicaciones del investigado Sebastián Marset, para establecer un esquema de legitimación de activos provenientes de los hechos relacionados con el tráfico internacional de drogas”.
Se lo sindica al ex asistente fiscal como testaferro, administrador y organizador de los hechos, otorgando una marca, sus conocimientos y trayectoria sobre actividades deportivas, e incluso su identidad tributaria y cuentas bancarias “para integrar grandes sumas de dinero en el sistema financiero nacional”.
Eventos de artes marciales para lavar dinero y el viaje a Dubái junto al clan Marset
En abril del 2021, Estigarribia había viajado a Dubái junto a Marset, Alberto Koube Ayala, su pareja María Colmán y Federico Santoro, todos vinculados al operativo A Ultranza Py, quienes viajaron desde Asunción y se hospedaron en un mismo hotel de la capital emiratí.
Estigarribia había publicado en sus redes sociales que la finalidad era abrir puertas para la disciplina del MMA paraguayo en el exterior. A su vez, el 13 de abril de ese año anunció la construcción de la nueva sede de Team Force Training Center en la capital del país.
Dicha sede tenía un mural “con imágenes alegóricas, entre ellas nuevamente la figura de San Jorge, acompañada de la frase ‘No hay límites’ y las iniciales ‘SM’, que según el análisis hacen alusión al investigado Sebastián Marset”.
Uno de los eventos organizados por Estigarribia en el ámbito de las artes marciales es la Copa Team Force Internacional (CTFI) , que formaría parte del esquema de lavado de activos establecido por la organización investigada. En el cartel publicitario del evento aparecían las marcas que representan a la empresa, como Total Cars, que también se vinculó a los procesados de A Ultranza por supuesto lavado de dinero, por ejemplo la propia pareja de Marset, Gianina García Troche, que también cumple prisión preventiva en Paraguay.
