Política Editorialista de El País acusa a la Iglesia Católica y al Cardenal Sturla de lavar dinero de Conexión Ganadera Francisco Faig publicó un extenso texto en la red X denunciando que la Iglesia Católica y el Cardenal Daniel Sturla lavaron dinero de Conexión Ganadera a través de la Fundación Sophia.
Política En 2025, Investigaciones de la Policía logró incautar USD 251.500.000 en propiedades La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) permitió el embargo de inmuebles y muebles por USD 251.500.000 y más de USD 500 mil en efectivo.
Política La instrumentalización del combate al lavado con otros fines El control al lavado de dinero se ha convertido en un instrumento más de sometimiento de países, gobernantes, empresarios e individuos. No existe ninguna duda que el lavado es un delito y debe combatirse.
Sociedad La Fiscalía solicitará imputación de Luis "Betito" Suárez Fiscal pedirá formalizar con prisión preventiva a "Betito" Suárez por tenencia de drogas para no consumo, mientras lo sigue investigando por lavado de activos.
Mundo Banco Central de Brasil prohibirá las "cuentas de bolsa", utilizadas por el PCC para el narco lavado Las "cuentas de bolsa" son usadas en Brasil por el narcotráfico, para realizar pagos a nombre de terceros y poder ocultar las obligaciones financieras de estos.
Mundo Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado a empresario narco El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, habría recibido 200.000 USD del empresario “Fred” Machado, requerido por EEUU por narcotráfico y estafas.
Política Modificación de la ley de Lavado de Activos: reforma aumenta el control y el debate parlamentario Mientras el FA defiende la modificación, el PN critica que "persigue a ciudadanos honestos" y el PC condiciona su apoyo a postergar el tratamiento.
Columnas "Tenemos un Estado que no hace lo que recomienda hacer sobre lavado" Entre los méritos destacables del libro está el exponer con suma claridad las ineficiencias del Estado para combatir el lavado de dinero.
Mundo Deportado de Dubái, llegó a Paraguay y fue encarcelado "La Maldad", socio de Marset en el narcolavado José Estigarribia tenía empresas dedicadas a las artes marciales y un restaurante en Paraguay que formarían parte de la red de lavado de dinero del clan Marset.
Política Estafas organizadas, violencia criminal, corrupción política Las estafas ganaderas crecieron impunemente frente a los ojos de todos con muchas complicidades de funcionarios y tal vez jerarcas estatales.
