Sociedad "Betito" Suárez fue condenado por lavado de activos, posesión de drogas, estafa y uso de documento falso El famoso criminal, Luis Alberto "Betito" Suárez, fue condenado a tres años y ocho meses de penitenciaría tras un acuerdo alcanzado este jueves con la Fiscalía.
Política Alcalde del Partido Nacional detenido por lavado y banca clandestina en la frontera con Brasil Diego Almeida, alcalde de Acegúa fue arrestado por la Policía Federal brasileña tras una reunión institucional y liberado luego de prestar declaración.
Política Fiscal abrió causa por lavado de dinero vinculado a narco asesor blanco Fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió investigar una red de lavado de activos vinculado a casas de cambio en el marco de Operación Trazador.
Política Escándalo narco: audios inéditos revelan otro posible involucrado y el nombre de un cambio muy importante Durante la detención y allanamiento de la casa de Pablo Leiva, el condenado le dio a la policía el nombre de un directivo con el que "trabajaba" y mencionó a otro cambio.
Sociedad Trece personas condenadas por maniobra de lavado de activos en sucursal de red de cobranzas La Justicia detectó en la sucursal que en los paquetes que debían contener billetes de 1.000 pesos habían billetes de 20 pesos, mientras el dinero era depositado en cuentas de terceros adulterando comprobantes.
Política Esposa de Jorge Gandini investigada por caso de asesor blanco condenado por lavado del narcotráfico Laura Scalabrino, esposa del exsenador nacionalista, Jorge Gandini, es dueña de la casa de cambio donde operaba el condenado por lavado de activos, Pablo Leiva.
Política Hijo de Jordi Pujol detenido por blanqueo en puerto de Rosario Pujol es acusado por lavado a partir de comercio de estupefacientes y blanqueo de dinero con la compra de fichas en las salas VIP.
Sociedad Fue imputado e irá a la cárcel el líder de Los Colorados El líder de la banda Los Colorados en Cerro Norte, Axel Joel Mattos, fue imputado con prisión preventiva por lavado, tráfico de armas, disparos y otros delitos.
Política Lavado de activos: "No todos los actores tienen la misma suerte para identificar", dijo el organizador Autoridades del Banco Central y de la Senaclaft participarán de Congreso sobre prevención del Lavado de Activos, al que también concurrirá el Estudio Damiani.
Política Conexión Ganadera: denuncian por lavado a cura amigo de Basso, escribana y contador del clan Tres abogados piden que investiguen a cura colombiano por lavado de activos y a escribana y contador de Gustavo Basso por asistencia al lavado.
