Si alguna deuda chica sin querer se había olvidado

Los Peirano siguen siendo deudores

Dieciséis años después de haber sido procesados, los Peirano siguen teniendo cuentas a pagar. También tienen muchos bienes y patrimonio, pero se declararon insolventes. Sin embargo, hay movimientos en el tablero otra vez.

Por Víctor Carrato

 

La Justicia argentina acaba de solicitar a Uruguay la extradición de Juan Peirano Basso, que fue procesado en el vecino país por asociación ilícita tras el cierre del grupo bancario Velox. Peirano Basso fue director del desaparecido grupo Velox.

La solicitud fue derivada para la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos para que determine si el juzgado que recibió el pedido tiene competencia o no y pueda analizar la solicitud argentina.

En 2015, el abogado Mariano Moyano presentó una denuncia por lavado de activos y defraudación ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y luego se agregó el presunto delito de evasión fiscal agravada. La investigación se llevó a cabo durante seis meses e inició una causa penal que tiene competencia federal a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. Se realizó una profunda investigación sobre la situación patrimonial de los cinco denunciados: Juan Peirano Basso, su hijo mayor Juan Salustiano Peirano, su exesposa Letizia Vejo Mailhos y dos ciudadanos argentinos.

 

Embargados

Los abogados de Juan Peirano Basso se presentaron en la causa, al igual que Tomás Sosa Moreira (uno de los argentinos acusados), no así Letizia Florentina Vejo y Juan Salustiano Peirano Vejo. El otro argentino acusado, Fernando Benjamín Menéndez, falleció hace un año y medio, con lo cual queda extinguida la acción penal contra él.

También se hizo un peritaje, cruzando información con las declaraciones patrimoniales de los acusados, su situación fiscal y los ingresos. De allí surgió una disparidad, lo que dio origen a la causa de varios delitos. Todos los denunciados están procesados, incluso otras personas denunciadas por la Fiscalía, como un yerno de Juan Peirano Basso, Matías Peluffo, que es uno de los directores de Cubo del Sur SA. Todos los bienes identificados están embargados, por lo que los imputados no pueden disponer de esos bienes. Es altamente probable que los imputados afronten el proceso privados de su libertad, ya que no pueden ofrecer acuerdos con los mismos bienes que están sujetos a investigación por lavado.

 

Justicia uruguaya no investigó

El abogado Mariano Moyano dijo a Caras y Caretas que Letizia Vejo Mailhos y Juan Salustiano Peirano Vejo poseen una fortuna considerable en activos en Argentina. Moyano también se quejó de la falta de respuesta de la Justicia uruguaya respecto a las denuncias de 2010 y 2011, sobre dos empresas de Juan Peirano, Imusol Trading e Imusol Uruguay, sobre el abogado de Juan Peirano, Daniel Sellanes Mendoza, y su socio Edmond Burke.

En 2011, Moyano se reunió con autoridades del Departamento de Justicia en Estados Unidos (EEUU), pero ellos priorizaron la concesión de la extradición de Juan Peirano a Uruguay, por sobre los delitos que pudiera haber cometido en aquel país, que también los cometió estando prófugo inclusive, dijo el abogado. Es claro que todos los activos de Juan Peirano Basso fueron pasados a sus amigos, hasta en forma burda, dijo el abogado.

La denuncia de Moyano es a nombre de un grupo de 16 ahorristas del Trade & Commerce Bank (TCB), la entidad financiera de Islas Caimán que era parte del Grupo Velox. En la segunda semana de octubre el abogado llegará a Montevideo.

Peirano se refugió en EEUU, cuyo gobierno le concedió una visa permanente (green card), pese a que poseía órdenes de captura tanto de la Justicia uruguaya como de la de Paraguay y Argentina. Peirano se asiló en la casa de Edward R. Rufo, un argentino nacionalizado estadounidense.

Ese dato fue clave para que el estudio jurídico argentino-paraguayo Moyano & Asociados, de Mariano Moyano, encontrara la conexión de Peirano con una docena de empresas constituidas en EEUU, China, Alemania, Hong Kong y Hungría. Rufo, el amigo de Juan Peirano a quien le dio refugio, registró la firma Verites INC en el estado de Nevada, en la ciudad de Carson City, y la firma Freedom Pass, en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Louisiana.

 

Imusol

James Burke estuvo preso por fraude, cohecho e intento de escape de una prisión federal en EEUU; fue sentenciado a 71 meses de prisión en el año 1994 y fue liberado en el año 1999 bajo palabra en Nueva Orleans. Utilizó Imusol Trading Uruguay para financiar proyectos de inversión en Hungría, Brasil, Alemania y Australia. Las cuentas utilizadas eran del Central European International Bank Ltd. en Budapest, Hungría (este banco informó en su momento que Imusol tenia US$ 400 millones el día 13 de marzo de 2006 y el oficial del banco era Agota Kovacs).

Roberto Ramón es un abogado de Brasil. Era el abogado de Imusol y asesoró en el proyecto de Brasil. Imusol Trading USA tenía una cuenta en Baton Rouge, Louisiana.

Lo llamativo es que Burke, aunque presidente de Imusol Trading Uruguay, nunca pisó Uruguay, ya que estaba bajo libertad bajo palabra y recién el 3 de octubre de 2003, la Corte Federal del Distrito Este de Louisiana le devolvió el pasaporte. Cinco días después, registro Imusol Trading SA en Louisiana. La orden de constituir Imusol Trading Uruguay fue dada por Juan Peirano Basso por correo electrónico al abogado Daniel Sellanes Mendoza (vicepresidente de Imusol Trading).

En 2004 se abrió una oficina en Baden Baden, Alemania, y se contrató a un ciudadano alemán llamado Manfred Mayer para que adquiriera una compañía llamada IB Interhouse Beteiligungen AG, una firma con domicilio en Suiza, para el uso de Imusol. Suponemos que tienen cuentas bancarias en Suiza.

Imusol también tenía una cuenta en UBS Bank en Ginebra, Suiza, y ABN AMRO Suiza; y Bochk en Hong Kong (cuenta de Imusol Trading Shentzen, China).

Este periodista denunció el 21 de agosto del año 2010: “Descubren empresa oculta de Peirano en Montevideo. Imusol Trading Suiza, empresa a cuyo nombre se habrían transferido US$ 500 millones en Suiza, tiene su similar en Montevideo. Se trata de Imusol Trading SA, creada el 23 de setiembre de 2002”. Y agregó: “Su domicilio es Bulevar Artigas 76, apartamento 402. Su presidente es Edgar James Burke, condenado en los años 90 por fraude financiero y presunto titular de la cuenta en Zúrich. El vicepresidente de Imusol Trading SA es el actual abogado de Juan Peirano Basso, el Dr. Daniel Sellanes Mendoza. Los datos surgen de información proporcionada por la Dirección General de Registros de Comercio de Uruguay”. Según la versión del letrado Moyano, la cotitular de la cuenta es Letizia Vejo, exesposa del banquero uruguayo.

A principios de 2010, se presentó ante la Dirección General de Registros de nuestro país una solicitud de información sobre la vigencia de la sociedad uruguaya Imusol Trading SA. El pedido de informes lo realizó el Dr. Mariano Moyano. La solicitud de creación de Imusol lleva el número 123.384 y fue respondida por la citada dirección con fecha 4 de marzo del 2010. En ella se establece que la sociedad Imusol Trading SA fue creada el 23 de setiembre de 2002 como sociedad anónima, y el 29 de agosto de 2008 se acogió a la nueva Ley de Sociedades 17.904.

 

Freedom Pass

En la firma Freedom Pass, en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Louisiana, fueron registrados, como socios de Juan Peirano, James Edgar Burke y Roberto A. Ramón. Por su parte, Roberto A. Ramón también registró otras dos firmas: Imusol Trading SA y Hope Inc., ambas en Nueva Orleans.

 

Hope Inc.

En Hope Inc. figura como socio James Edgar Burke, quien también constituyó una compañía en Nueva Orleans, la F-Pass, en la que aparece como su socio principal Juan Peirano Basso y es a su vez quien aparece en el enramado de empresas como el principal operador de Peirano. Burke creó en China la firma Imusol Trading o Musol Group, una megacompañía que exporta desde tecnología y prendas hasta alimentos.

 

Imusol Trading de Suiza

Burke figura en la empresa Imusol Trading de Suiza, cuya cuenta compartida con la exesposa de Peirano registra un total de depósitos por alrededor de U$S 500 millones.

En sus declaraciones juradas a los liquidadores del TCB, el 8 de abril de 2003, en Nueva York, Juan Peirano admitió que su esposa Letizia Vejo manejaba dos cuentas bancarias, una en el Citibank y otra en Bosnia. En esta Juan también tenía firma y podía retirar dinero directamente.

A pesar de haber sido citada por la Justicia uruguaya, la exesposa de Juan Peirano Basso, Letizia Vejo Mailhos, nunca vino a declarar en la sede penal.

 

Imusol Trading es una sociedad adquirida a un estudio jurídico de nuestro país y fue originalmente creada el 15 de julio de 2002. Su número de RUC es 214 692 090 013, correspondiente al departamento de Montevideo. De acuerdo al régimen de la ley Nº 11.073, se trata de una sociedad anónima de acciones al portador, cuyo capital es de US$ 1 millón y con un plazo de duración de 100 años. El 29 de agosto de 2008, la empresa se ajustó a la nueva ley Nº 17.904. Su presidente es Edgar James Burke, con domicilio legal en Sarandí 690, apartamento 209, domicilio del estudio del Dr. Sellanes Mendoza. Su vicepresidente es el abogado de Juan Peirano Basso, el Dr. Daniel Sellanes Mendoza, Cédula de Identidad 2.604 572-5, con el mismo domicilio que el presidente. La sociedad Imusol también está registrada en Nueva Orleans, EEUU, como Imusol Trading SA y Hope Inc., y en China, como Imusol Trading o Musol Group, una megacompañía que exporta desde tecnología y prendas hasta alimentos. En el auto de procesamiento del fallecido Jorge Peirano Facio, realizado por el Dr. Pablo Eguren, se establecía: “No es posible pensar que el Dr. J. Peirano Facio, en febrero de 2002, en marzo de 2002, en junio de 2002, fecha de la intervención, en julio de 2002, fecha de la venta de dichas acciones, y al día de hoy, setiembre de 2002, no sepa o no pueda declarar en detalle qué pasó con su patrimonio que, según él mismo, valía US$ 600.000.000 en febrero de 2002”. Justamente se hace entonces mención a la fecha de setiembre de 2002, la cual coincide con la creación de la sociedad Imusol Trading SA. El 17 de abril de 2002 fue constituida en Nueva Orleans la sociedad Imusol Hope Inc. La fecha es coincidente con la debacle del Trade & Commerce Bank (TCB). Su domicilio es el de James Edgar Burke, 2002 Palmer Street. En ella figura Roberto A. Ramón, otro de los presuntos testaferros de Peirano.

 

Seriway SA

El pasado miércoles 19 de setiembre, el periodista Carlos Peláez, en radio El Espectador, denunció que la familia de Juan Peirano tiene una empresa que se llama Seriway SA, de la cual Juan Salustiano Peirano es la cara visible, pero su madre, Letizia Vejo, exesposa de Juan Peirano, es la que firma todos los documentos.

Sólo en Paysandú, Young y Río Negro, tienen las estancias Santa Eufemia, Pilares, El Churrinche, El Farol, Ruiz, Gaten, Bretaña, Santa Eusebia y La Pacífica. Estas fueron las que pudimos encontrar. Al grupo argentino El Tejar, le arrendaban casi 11.000 hectáreas agrícolas, a las que habría que sumarles otras 4.000 o 5.000 ganaderas. También tienen estancias en Salto, Artigas y Tacuarembó.

Juan Salustiano Peirano es dueño de La pacífica, en Paysandú, donde se dedica a la cría de caballos criollos.

Haciendo una estimación, porque en realidad tener precisión sobre la cantidad de tierras que controlan es difícil, controlarían con estas estancias unas 15.000 hectáreas (tomando un precio promedio de US$ 8.000 la hectárea, porque en Paysandú una hectárea se cotiza a US$ 6.000, pero en Río Negro la hectárea puede llegar a US$ 10.000). A todo eso hay que agregarle las mejoras como casas, galpones, también el ganado, y los caballos, que son todos de pedigrí. Ahí andaríamos rondando una cifra tal vez superior a US$ 150 millones. Lo cito expresamente porque los Peirano se habían declarado como insolventes. Es decir, ellos no tenían cómo devolverle a sus acreedores, mucha gente que quedó adentro con el Banco de Montevideo, con el Banco Veloz, con el TCB de Islas Caimán, con el banco La Caja Obrera. Dejaron adentro a un pueblo. Recordemos que es una cifra que nunca fue estimada, en realidad. Lo que sí sabemos es que en el año 2002, aproximadamente 500 uruguayos se suicidaron por culpa de la crisis bancaria que ellos provocaron.

La estancia Santa Eufemia tiene más de 1.100 hectáreas agrícolas. Está ubicada en el padrón 218 del departamento de Paysandú, en la ruta 3, km 337, a 30 km de Paysandú y a 30 km de Young. La estancia El churrinche está en Paysandú, en el padrón 3.525. Pilares está en Paysandú; esta estancia tiene un buen casco, es una buena casa. Después tenemos La escondida, en Río Negro, que tiene al lado la estancia que se llama El farol, que es sólo campo, no tiene mejoras, se entra por la ruta 25, y para los que estén interesados en visitarla, hay que pasar una estancia que se llama San Ramón, que también es de ellos. Después tienen una estancia que se llama Ruiz, en Río Negro. Nombre extraño para una estancia, que ocupa los padrones 7.038, 7.915, y 8.073. Luego está Bretaña, también en Río Negro, Santa Eusebia, en Río Negro, que es el padrón 319. Sólo ese padrón tiene 1.680 hectáreas. También tenemos a Caten, que es un campo enorme, con un índice Coneat altísimo. Se entra por la ruta 25. Todas estas estancias tienen un valor altísimo, no sólo por la calidad de sus campos, sino porque están sobre caminos muy importantes, a pocos metros de la ruta 3 y algunas sobre la ruta directamente. Casi todas, salvo Ruiz y Bretaña, tienen muy buenos cascos, es decir, casas, galpones, instalaciones, mejoras, aguadas. A todo esto hay que sumar la cantidad de cabezas de ganado, difícil de estimar. Hay quienes dicen que son más de 10.000 cabezas de ganado que tienen, pero sabemos, por nuestras fuentes, que tienen estancias en Salto, Artigas y Tacuarembó que todavía nos hemos podido ubicar. Por lo que la cifra que dimos puede incrementarse notoriamente.

Tanto Juan Salustiano como Letizia Vejo, la exesposa de Juan Peirano, se encuentran asiduamente en la estancia Santa Eusebia. Pero además hay un hermano de Juan Salustiano, otro hijo de Juan Peirano, que tiene varias estaciones de servicio y campos en Paysandú. También encontramos una empresa de un hijo de Dante Peirano que fabrica casas a partir de contenedores y tiene desarrollo en varios países. Es una empresa de carácter internacional.

Caras y Caretas pudo saber que Juan Salustiano Peirano Vejo fue rastreado varios meses y fue hecha una vigilancia sobre sus movimientos; realizaba cruces en Fray Bentos hacia la vecina orilla, cada semana, y pasaba con un vehículo a nombre de una de las sociedades mencionadas, de la que era el “apoderado”.

 

Propiedades en Argentina (*)

 

Mil Amores Sociedad Anónima. Constituida por Tomás Carmelo Sosa Moreira, Fernando Benjamín Menéndez y Letizia Florentina Vejo Mailhos el 17 de Junio de 2011.

Doña Florentina Sociedad Anónima. Sociedad que perteneciera a Juan Peirano y a Letizia Florentina Vejo Mailhos, pero que cambió su sede a San Martín 683 piso 4, oficina C, CABA (mismo domicilio que Mil Amores SA), y designaran el 23 de mayo de 2012 a Tomás Carmelo Sosa Moreira como presidente y a Fernando Benjamín Menéndez como director suplente.

Agropecuaria San Felipe y Santiago Sociedad Anónima. Entre otras personas, se integra con Juan Peirano y su exesposa Letizia Florentina Vejo Mailhos, y que sería titular entre otras, de un predio rural en La Banda, Provincia de Santiago del Estero.

Los Chorrillos Sociedad Anónima. Sociedad identificada como perteneciente al Grupo Velox y que estaría siendo transferida a nombre de Letizia Florentina Vejo Mailhos, propietaria de un predio rural en la Provincia de Tucumán, donde se explota un hotel.

Cubos del Sur. Sociedad anónima perteneciente a Juan Peirano y que se habría transferido a varios miembros de la familia; sería vehículo para la adquisición de otros inmuebles en Capital Federal.

Agropecuaria El Cimarrón Sociedad Anónima. Sociedad perteneciente a Juan Salustiano Peirano Vejo y a Soledad María Reynal (cónyuge del denunciado), constituida el 14 de junio de 2010 y que sería titular de un inmueble sito en Provincia de Buenos Aires, valuado en varios millones de dólares.

(*) Carlos Peláez, Cosechando amigos, radio El Espectador.

14 comentarios en «Los Peirano siguen siendo deudores»

  1. La verdad que tengo un cuete de la mama mía, que Peirano le vendió a Burke, Que Moyano es socio de vengano, y vegano abrió un cuenta en tal lado, que en China abrió una megaempresa Tradyng no se que, tiene una cuenta de 400.000 millones en Suiza, y unos reales en no se que país, que las cuentas que abrió en Panam. La verdad que compadezco a los investigadores que están investigando esta joda de los Peirano Basso, cuando termine este juicio ya se habrán muerto varios y tendrán que pedirle cuentas a sus bisnietos. El asunto es que siguen sin ver un mango los perjudicados, y ellos se siguen cagando de la risa.

  2. Son los Macri uruguayos. ud. los votaría?

  3. … ¡¡aay dios-tuyo…!!, ¡¡mme aarrodillo y mme persigno…!!… ¿¿Y:
    lo lograron con «esas caras… ??… ¡¡Bbingo…!!…
    Estos mesías me conducirán con Beatrice Portinari…¡¡mmilaagro…!!

  4. Unos granujas…endemicos..propio de las jodas que propiciaba el sistema financiero y las politicas neoliberales..desrevularizaciones..falta de controles..auditorias..etc etc ! Todos años de jodas..1985/2004..que aun,la derecha quiere e incisten..demagigicamente..reivindicar y volver a reinstaurar…si llegasen a ganar elecciones 2019! Por Favooooorrrr ! MEMORIA PUEBLO URUGUAYO…! No nas,de estos personajes!!!

  5. COMO ES DE COSTUMBRE, HAY QUE SACARSE EL SOMBRERO DELANTE DEL AUTOR DE ESTE TRABAJO INFORMATIVO. AHORA, SIN CREER EN ABSOLUTO ESTAR EQUIVOCADO, PUEDO AGREGAR SOLO A ESTA “JOYA”, QUE ESTA MIERDA DE APELLIDO peirano, CUANDO EL CONCHUDO ROSADO CAMPEON DE LA IMPUNIDAD sanguinetti coirolo, DESCENDIENTE DE “CHIQUITO” SARAVIA, TOMO EL 1er. GOBIERNO LUEGO DE LA DICTADURA, LES DEVOLVIO TODOS LOS BIENES QUE LOS MILICOS LES HABIAN APRETADO, ETC.

  6. Hay que felicitar al periodista, y la SCJ le pague los honorarios correspondientes.

    • Carlos Cabrera – CREO QUE ESTAS TOTALMENTE EQUIVOCADO EN MENCIONAR UNA INSTITUCION QUE NO EXISTE, YA QUE LO QUE NOMBRAS, EN URUGUAY JUSTICIA, NO LA HAY DESDE QUE LOS MINISTROS jorge ruibal pino, jorge larrieux; jorge chediak y julio césar chalar, se pusieron el overol de albañiles el 9 de abril de 2013 y levantaron la muralla en la suprema corte para proteger a los MILITARES ASESINOS, TORTURADORES y violadores de los DDHH., POR ALGO: “Uruguay es el único país que no condenó a violadores de DD.HH.”; “LAS DENUNCIAS PENALES POR TORTURAS SIGUEN EN PIE: “La mayoría de los delitos de la dictadura aún siguen impunes y sin investigación”; “Amnistía Internacional: críticas a Uruguay Tirón de orejas”; “Amnistía alerta “retroceso” en investigaciones de la dictadura” , LA ORGANIZACIÓN APUNTA CONTRA LA SUPREMA CORTE DE URUGUAY. ONU reconoce avances en derechos humanos en Uruguay, pero pide más esfuerzos. ETC. “CIDH: “Suprema Corte de Uruguay está en “grave incumplimiento” del derecho internacional”. “Sin Derechos, sin Humanos y sin Justicia” – Transcurridos 32 años del final de la dictadura y 12 de gobierno frenteamplista ya casi es obvio decir que, más allá de rimbombantes declaraciones, comisiones y nombramientos, el país carece de una política adecuada y coherente para investigar y castigar los crímenes cometidos durante los años de terrorismo de Estado”.

      • … ¡¡cieelos y dios-tuyo…!!… mme pareció ver a un alcahuete del «PDC»,
        mandando «línea»… ¡¡bbinngo…!! (jui)…

  7. Comparto con quien dijo que esta compleja investigacion periodistica es dificil de seguir en la lectura.
    En lo personal tuve un bonito omnibus miniatura que odefraudadosalcancia Cque proporciobaba a sus ahorristas el banco Transatlantico que naufrago vaya uno a saver a causa de que averia en el casco. Por otra parte recuerdo las aglomeraciones de los clientes defraudados del banco de Credito en 18 de Julio y Javier Barrios Amorim.

  8. el DR. G. FERNANDEZ ,frenteamplista ,ex secretario presidencial tuvo el o su esposa algo que ver en la defensa de los Peirano?????

  9. Un enfermo ladronazo e impune, no puede ser otra cosa que un Héroe de La Derecha siempre bienvenido y asilado en ee.uu como todos los garcas y terroristas de América Latina.

  10. Pero los abogados de izq. Lo defendieron por dinero ,dejate de hablar al pedo ,enfermo mentiroso tiru…. cagon

Comentarios cerrados.

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