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Tras comparecer en la Comisión de Hacienda de Diputados el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, anunció que la entidad investigará la supuesta recepción en 2013 de un oficio de la Justicia sobre presuntas irregularidades en el Cambio Nelson.
La información fue presentada por el diputado nacionalista Gustavo Penadés (Partido Nacional-Todos).
Según da cuenta Radio Uruguay, Bergara afirmó que se investigará qué ocurrió con el oficio, pero aclaró que no se trata de una denuncia sino de un reporte de operación sospechosa de lavado de activos.
Señaló, además, que se le pidió al Banco República información sobre los movimientos en las cuentas bancarias del Cambio Nelson y de Francisco Sanabria y que de la información recibida no se desprende que el exdirigente del Partido Colorado haya retirado dinero de magnitud antes de abandonar el país.
El titular de BCU aseguró que se trabaja en varias líneas para mejorar los controles a las casas de cambio y añadió que se analiza la posibilidad de sancionar a quienes presentan información de estados contables que no reflejan la realidad.
Penadés presentó en la comisión de Hacienda un documento que señala que en 2013 la Justicia había solicitado información al BCU por una denuncia de operaciones sospechosas de lavado de activos contra el Cambio Nelson.