ver más

Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de {}. Si ya formas parte de la comunidad, .

{# Opciones de Suscripción #} {# DESCOMENTAR AL IMPLEMENTAR: #} {# {% for n, m in this.getPaywallPlans('thinkindot', 'plans') %} {% if (m.tab == "all" or m.tab == "mensual") %} #}

{{m.shortDescription}}

{{m.title}} {{m.price}} mensual
{# {% endif %} {% endfor %} #} {# estos links no sé como se llenarian #}
Política | Leiva

La "confesión" de Leiva puso a cambio Monex bajo la lupa del Banco Central

El Banco Central indaga las operaciones de Cambio Monex luego de que Pablo Leiva revelara que "trabajaba" bajo órdenes de su tesorero.

30 de septiembre de 2026 - 09:09

El Banco Central del Uruguay (BCU), mediante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), inició este martes una actuación inspectiva sobre la casa de cambio Monex a raíz de las derivaciones de la Operación Trazador, causa penal que ya cuenta con tres personas condenadas por tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de activos.

segui leyendo

Edil Gómez aseguró que desconocía "totalmente" los ilícitos que llevaron a Pablo Leiva a ser condenado

La intervención del organismo regulador se produjo luego de que Pablo Leiva —exasesor vinculado al Partido Nacional y condenado en la causa— señalara durante el allanamiento en su residencia de Brazo Oriental que actuaba bajo las órdenes directas del tesorero de Monex, identificado como Andrés Zugarramurdi. Según las pericias realizadas por la Policía y la Fiscalía al teléfono móvil del imputado, Leiva recibía instrucciones precisas del ejecutivo que luego asentaba en registros manuscritos incautados por las autoridades.

Mecanismo de blanqueo e investigación del regulador

Las actuaciones de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos apuntan a determinar la estructura mediante la cual se ingresaba al circuito legal el capital generado por el narcotráfico. De acuerdo con las indagatorias, los cargamentos de droga eran provistos por Nicolás Suma, un ciudadano uruguayo radicado en Paraguay.

Frente a este escenario, la UIAF y el BCU dispusieron una serie de requerimientos formales a la gerencia y al directorio de Monex, según informó Eduardo Preve. El organismo otorgó un plazo de respuesta fijado para esta semana, con el objetivo de transparentar los volúmenes financieros operados, los protocolos de control interno e identificar eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) asociados a Zugarramurdi o su entorno. De acuerdo a lo informado por el mencionado periodista, la directiva de Cambio Monex manifestó sorpresa ante los hechos e informaron que Zugarramurdi solicitó licencia médica el mismo día de la detención de Leiva, sin haberser reintegrado a sus labores ni mantenido contacto con la empresa desde entonces.

Temas

Notas Relacionadas

Edil Gómez aseguró que desconocía "totalmente" los ilícitos que llevaron a Pablo Leiva a ser condenado

Renunció a su cargo en el Partido Nacional Lucio Leiva

Rodrigo Arim: «Uruguay debe construir políticas específicas para impulsar la productividad»

Más Leídas

Seguí Leyendo

La paradoja de Bianchi: Leiva era asesor del Partido Nacional pero culpa al FA por el escándalo narco

Operación Trazador: Romani critíca actitud del Partido Nacional y propone un "caiga quien caiga"

Acuerdo por cargos de control se traba por la disputa sobre Mónica Ferrero

Fiscal abrió causa por lavado de dinero vinculado a narco asesor blanco

Jutep recibió una denuncia anónima contra Jorge Gandini