Senaclaft publicó su Evaluación Nacional de Riesgos
El documento pone en evidencia la falta de recursos del organismo y las dificultades para identificar los métodos de lavado de activos en el país.
27 de julio de 2023 - 17:15
La Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (Senaclaft), publicó este miércoles su Evaluación Nacional de Riesgos del año 2023. El documento, fue elaborado por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca, y cuenta con el apoyo de la Senaclaft y el Banco Central del Uruguay (BCU). En el mismo, la secretaría alerta sobre las limitaciones que poseen los organismos públicos, que no permiten realizar un mayor seguimiento y control al delito de lavado de activos.