Política Reportes de operaciones sospechosas: Senaclaft sumó a dos nuevos sujetos obligados no financieros La Senaclaft introduce a los fiduciarios no financieros que no están controlados por el BCU y a los prestadores de servicios profesionales de administración, contabilidad, gestión de negocios o procesamiento de datos.
Política Se aprobó la estrategia nacional contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo aprobó la estrategia nacional que estaba pendiente desde el período pasado.
Política Frente Amplio y el proyecto sobre Enriquecimiento ilícito Senadores del Frente Amplio presentaron en octubre del 2022 un proyecto que sigue sin tratarse en la Comisión de Código.
Política Entretenimientos, campañas políticas y lavado de activos ¿Son o se hacen?, puede preguntarse un observador extranjero ante la desidia y a la ingenuidad de los uruguayos frente a las maniobras cada vez más evidentes de lavado de activos.
Layera: existe el "peligro que narcos infiltren los partidos políticos" Consultado el ex Comisario Mario Layera sobre los riesgos del lavado de activos en Uruguay, alertó a la clase política.
Política A Uruguay le hacen falta recursos para combatir el lavado de activos La Senaclaft presentó la Evaluación Nacional de Riesgos, documento que deja en evidencia la vulnerabilidad del país ante este tipo de delito.
Política Senaclaft publicó su Evaluación Nacional de Riesgos El documento pone en evidencia la falta de recursos del organismo y las dificultades para identificar los métodos de lavado de activos en el país.
