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Sociedad Sebastián Marset | prisión | Santoro

Capitán del lavado

EEUU condenó a 15 años de prisión al uruguayo Federico Santoro, tesorero de Marset

Federico Santoro, exsocio de Sebastián Marset, en menos de cinco meses lavó más de U$S 11 millones, provenientes del narcotráfico, a través de bancos de EEUU.

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El caso contra Santoro fue investigado por los fiscales federales de EEUU Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg, quienes probaron que el uruguayo -ex socio de Sebastián Marset- Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico. Los cómplices del condenado se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global; luego, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias en bancos corresponsales de EEUU, según la Justicia de ese país.

La sentencia de la Justicia de Virginia (EEUU)

La sentencia del magistrado Rossie D. Alston Jr. dice que Santoro actuó como blanqueador de dinero trasnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde diversos países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Remarca que Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros.

Además, la condena afirma que los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Luego, alega el fallo, el hoy condenado dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias.

El uruguayo procesado solía ordenar que los fondos se entregaran en dólares y que un banco corresponsal en EEUU facilitara la transacción.

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Siete empresas formaban parte de la operativa de lavado que dirigía Federico Santoro

La resolución judicial explica que el hoy condenado utilizó al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero, ocultó la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante el uso de empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas.

Incluso, utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

Finalmente, el fallo manifiesta que Santoro amenazó con violencia para proteger sus actividades de lavado de dinero.

Lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de más de U$S 11 millones, provenientes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro recibió un porcentaje del dinero ilícito que blanqueó.

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