El estudio encabezado por el abogado argentino Mariano A. Moyano realizó la denuncia el pasado 17 de julio y propuso una serie de medidas. Moyano actúa en representación de acreedores perjudicados por Vicentin y “comenzó una investigación sobre la existencia de activos del grupo fuera de la República Argentina a los efectos de estudiar la posibilidad de iniciar acciones judiciales donde dichos activos se encuentren radicados o registrados», dice el escrito.
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Solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que interviniese en la causa para “determinar las actividades fraudulentas” de Vicentin que no quedarán expuestas en el proceso concursal. Indica que todo lo expuesto en esta presentación “establece un estado de sospecha sobre las actividades realizadas por los directivos y accionistas de la firma”.
NACADIE COMERCIAL SA URUGUAY
Nacadie Comercial SA Uruguay, domiciliada en Zona Franca, Montevideo, cuyo apoderado es Patricio M. Coghlan (un contador argentino), que es a su vez director de Enav SA, de San Juan (junto a Máximo Padoan y Gustavo Nardelli), es una empresa integrante del grupo denunciado.
Según pudo saber Caras y Caretas, la sociedad fue creada el 16 de agosto de 2007.
El 9 de setiembre de 2019, Coghlan constituyó la sociedad Nacadie Comercial SA en Argentina, con domicilio en H. Irigoyen 298, Reconquista (el mismo de Friar y otras empresas del grupo).
Esta firma uruguaya aparece vinculada a la compra de diversas firmas, figura como garante en préstamos internacionales a favor de Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda, tuvo activa participación en la venta de las acciones del grupo en Renova y es mencionada en diversos informes como muy activa en la transferencia de fondos desde Vicentin Paraguay y hacia Panamá. En esta última jurisdicción, el estudio Moyano y Asociados detectó el registro de la sociedad Nacadie Overseas Incorporated, aunque por ahora sin más información sobre la misma.
LOSAGOR SA
Losagor SA es otra sociedad uruguaya. En noviembre de 2019 Vicentin SAIC dispuso su venta a una sociedad uruguaya, Losagor SA, constituida un mes antes y se sospecha vinculada a Vicentin “por un monto de US$ 1,6 millones».
Los documentos obtenidos por Moyano respecto de la venta de la participación de Vicentin SAIC en una controlada Tastil SA, a Losagor SA, establecen que el domicilio de Losagor SA es el mismo que tiene Global Family Advisors (GFA). Por otra parte, se ha determinado la existencia de sociedades vinculadas a los denunciados en la República de Panamá, donde GFA y sus directivos también tendrían participación.
ESTUDIO SELIO ZAKN ELBERG
El estudio uruguayo Selio Zakn Elberg también es denunciado por Moyano, ya que habría intervenido ante el Estudio Mossack y Fonseca, de Panamá, archiconocido en el mundo por los famosos Panama Papers, para obtener la constitución de Kerdale Investments Corp., Islas Vírgenes Británicas, en 2012, sociedad integrada por Maximiliano Nardelli (hijo de Sergio) y Habib Miguel Abraham, quien comparte otras sociedades con el anterior y otros miembros de la familia Nardelli, entre ellas Labutte SRL y Cía. General de Combustibles SRL, ambas establecidas en la provincia de Santa Fe.
La denuncia presenta una descripción y el curso de acciones realizadas en cada empresa del grupo Vicentin en el exterior.
Vicentin Paraguay: «Sus directivos son Gustavo Nardelli y Alberto Padoan, según ellos mismos se presentan y tal como figuran en la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas. Según dicha cámara, Vicentin exporta en promedio 180 millones de dólares al año. Las exportaciones en Paraguay no pagan impuestos especiales (retenciones, por ejemplo) y están exentas del IVA, pero sí pagan impuesto a la renta sobre utilidades obtenidas. De un informe de la Secretaría de Estado de Tributación, surge que Vicentin Paraguay no integra la lista de los primeros 500 contribuyentes al fisco», apunta el escrito.
Agrega que las investigaciones realizadas sobre la operación de venta del 16,67% de las acciones de la firma Renova a una empresa controlada por Glencore Finance Bermudas en diciembre de 2019 «no se realizó en jurisdicción paraguaya, (aunque) hemos recibido información de que parte de esos fondos (en total la operación se ejecutó por 122 millones de dólares) fueron acreditados en cuentas pertenecientes a Vicentin Paraguay en el Banco BASA (exbanco Amambay)».
MUÑECAS RUSAS
La denuncia presenta una descripción y el curso de acciones realizadas en cada empresa del grupo Vicentin en el exterior, además de las uruguayas.
Vicentin Paraguay. «Sus directivos son Gustavo Nardelli y Alberto Padoan, según ellos mismos se presentan y tal como figuran en la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas. Según dicha cámara, Vicentin exporta en promedio 180 millones de dólares al año. Las exportaciones en Paraguay no pagan impuestos especiales (retenciones, por ejemplo) y están exentas del IVA, pero sí pagan impuesto a la renta sobre utilidades obtenidas. De un informe de la Secretaría de Estado de Tributación, surge que Vicentin Paraguay no integra la lista de los primeros 500 contribuyentes al fisco», señala el escrito.
Agrega que las investigaciones realizadas sobre la operación de venta del 16,67% de las acciones de la firma Renova a una empresa controlada por Glencore Finance Bermudas, en diciembre de 2019, “no se realizó en jurisdicción paraguaya, (aunque) hemos recibido información de que parte de esos fondos (en total la operación se ejecutó por 122 millones de dólares) fueron acreditados en cuentas pertenecientes a Vicentin Paraguay en el Banco BASA (exbanco Amambay)”.
Yule International Corporation, inscripta en 1986. El 31 de marzo de 2018 asume como director Alberto Julian Macua (actual director de Vicentin).
Funjuice International Corp. Gustavo César Juri y Pablo Montaron Estrada son directores desde 2019, el último a partir del 4 de setiembre (miembros del directorio de Vicentin SAIC). La sociedad fue constituida en 1986.
El Trébol LLC y Los Tréboles LLC, en el estado de Florida, EEUU. La denuncia señala a Georgina Buyatti y Ricardo Fabrissin como vinculados a las mismas, “que serían vehículos de adquisición de activos inmobiliarios en dicho estado”. Sociedades constituidas en 2013.
GBRO Group, registrada en el estado de Florida, EEUU, en 2016. «Posiblemente relacionada con Roberto Gazze (director de Vicentin)”.
Nargus Corporation, registrada en el estado de Florida, EEUU, “vinculada al Sr. Gustavo Nardelli, que sería vehículo de adquisición de una propiedad en dicha jurisdicción, en especial en la zona denominada Aventura, de Miami”.