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Fiscalía de Brasil

Cunha, el Lava Jato y los 250 mil dólares al estudio de Ignacio De Posadas

La Fiscalía brasileña vinculó al estudio Posada, Posadas & Vecino con la operativa de ocultamiento de fondos, en el marco de la red de corrupción desbaratada en la investigación del Lava Jato.

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El estudio Posadas, Posadas & Vecino recibió al menos 264 mil dólares del ex diputado brasileño Eduardo Cunha, preso en Brasil por cobrar coimas, en el marco de la investigación por los delitos del Lava Jato. Así lo consigna un informe del portal web Sudestada, parte de una investigación de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado. Cunha, uno de los promotores del impeachment contra la ex presidenta Dilma Roussef, fue detenido y encarcelado por la Justicia de Brasil, imputado por el cobro de una coima de 1,5 millones de dólares, en torno a su participación en la compra de los derechos de explotación de un pozo petrolero en Benin. La investigación de la Fiscalía de Brasil determinó que Cunha recibió la coima en varias entregas. Esos pagos se efectuaron a través de distintas empresas en diferentes cuentas bancarias, entre ellas, de la empresa Orion SP. En este marco, la Fiscalía considera que el dinero de la cuenta de Orion SP provenía de “valores desvíados de Petrobras”. Cunha intentó justificar la existencia de esa cuenta como un fondo de garantía para sus hijos, en caso de su muerte, pero los fiscales no aceptaron esa versión. En este marco, los documentos anexados a esa investigación revelan que Cunha le pagó 264 mil dólares al estudio Posadas, Posadas & Vecino por “servicios de asesoría”. El origen del dinero fue la cuenta #48160 de Orion SP, en el banco Merryl Lynch, de Ginebra (Suiza). Esa cuenta fue abierta por el estudio jurídico uruguayo. El dinero se transfirió a la cuenta No. 060-439429-001 en el banco HSBC de Nueva York. El documento de transferencia está firmado por el propio Cunha, destaca Sudestada. Los datos recabadas de la investigación muestran las conexiones entre esta operativa y el estudio Posadas, Posadas & Vecino. Por ejemplo, el ex ministro de Economía, Ignacio De Posadas, fue el director de la filial local del Merry Lynch entre 1998 y 2009. Asimismo, varias de las transferencias cuestionadas fueron efectuadas a la empresa Netherton Investments PTE Ltda, con sede en Singapur; esta sociedad offshore fue creada por el abogado Luis María Piñeyrua Pittaluga, vinculado al estudio jurídico del ex ministro de Economía. Según la fiscalía brasileña, “hubo una connivencia del banco Merryl Lynch sobre la real identidad detrás de las cuentas Orion SP, Triumph SP, Netherton y Kopek”, que en realidad eran controladas por Cunha. Para efectuar estas maniobras, la Fiscalía apuntó al rol central del estudio jurídico uruguayo, a través de su filial en Panamá: “Téngase en cuenta además que en esta actividad criminal Eduardo Cunha fue auxiliado por el escritorio uruguayo Posadas y Vecino Consultores Internacionales (PVCI), responsable por la apertura de la cuenta Netherton y por la constitución de sociedades y apertura de otras cuentas utilizadas por criminales para el lavado de dinero”. Según la documentación oficial que obtuvo Sudestada , Cunha tenía una fluida relación con varios miembros del estudio. Así consta en la lista de contactos que el exdiputado tenía en la cuenta de correo electrónico usada para ordenar el flujo de capital ilegal. Entre ellos se encontraban Raúl Vairo, María Noel Pino y Alexis Guynot de Boismenú. Lo mismo ocurría con miembros del banco Merryl Lynch, entre ellos Esteban García, Elena Mailhos y Mary Kiyonaga. Asimismo, se argumentó -en base al informe del Congreso argentino sobre lavado de activos- que el estudio Posadas, Posadas & Vecino “tenía una actuación destacada en el mercado negro del lavado de dinero a favor del crimen organizado”. “El referido escritorio ya estuvo envuelto en diversos escándalos de lavado de dinero a nivel mundial, inclusive en la constitución de empresas offshore utilizadas por el traficante de armas sirio naturalizado argentino Monzer al Kassar y por el banquero saudí Gaith Pharaon, dueño del Bank Credit and Commerce Internacional (BCCI), que lavaba dinero para el narcotráfico y el terrorismo internacional”, dice el documento.

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