Política Denuncian al Banque Heritage por "lavado y asociación para delinquir" En febrero pasado, el abogado Enrique Sayagués denunció al banco Heritage por lavado de dinero ante la fiscalía a cargo de Enrique Rodríguez.
Política El Banco Heritage trasladó desde Argentina millones de dólares de una cueva clandestina Existe la fundada presunción de que el Banco Heritage mantuvo una contabilidad en negro que habría sido destruida.
Política Denuncian que el Banque Heritage lavó decenas de millones de dólares Para Sayagués, representante legal de uno de los estafados, el Banque Heritage sabía el origen del dinero y se prestó para la maniobra de blanqueo de capitales.
Política En Uruguay no solo se lava, también se seca y se plancha Un banco, cinco cambios y varias personas deberán ser investigadas en los próximos meses por estar incursos en maniobras de lavado de dinero en Uruguay.
