Justicia de Crimen Organizado recibió expediente de Cambio Nelson

Casi dos meses después del procesamiento del ex diputado Francisco Sanabria (Partido Colorado), la Justicia Especializada en Crimen Organizado se apresta a iniciar la investigación en torno a posibles ilícitos perpetrados durante la gestión de Cambio Nelson (Camvirey SA). Esta semana, la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, recibió el voluminoso expediente (quince piezas) referido a la investigación penal desarrollada en Maldonado y se lo remitió en vista al fiscal Carlos Negro para definir las primeras medidas de la investigación, por un eventual delito de lavado de activos. En abril, el juez de Maldonado Marcelo Souto (hoy juez Suplente en Montevideo) dispuso el procesamiento con prisión de Sanabria por los delitos de libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica, por diversos delitos detectados en la gestión de Cambio Nelson. Asimismo, el magistrado dispuso el procesamiento con prisión del gerente general y operador del cambio, Nelson Calvete, y de la oficial de cumplimiento, Soledad Ubilla, y sin prisión de otra contadora que trabajaba para la empresa. Sin embargo, el juez desestimó el pedido de procesamiento contra el contador de Cambio Nelson, el expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU) Humberto Capote. En este marco, la indagatoria judicial permitió confirmar el “vaciamiento” de Cambio Nelson mediante el desvío de fondos hacia empresas vinculadas con la familia Sanabria. Sin embargo, los préstamos no se efectuaron sólo a empresas, sino también a cuentas particulares de Francisco Sanabria, Paula Sanabria y sus hermanos, y de la esposa de Francisco, Carolina Serna. Ante esto, el fiscal Rodrigo Morosoli -al pedir el procesamiento de Sanabria- solicitó derivar el expediente a la Justicia Especializada en Crimen Organizado, para iniciar una investigación sobre eventuales ilícitos de lavado de activos. La investigaría centrará el foco en todas las operaciones efectuadas por los procesados y los préstamos efectuados desde Camvirey SA hacia empresas vinculadas al grupo familiar y a las cuentas particulares de la familia Sanabria. Pero también en los 22 clientes con depósitos superiores a 50.000 dólares, para dilucidar el origen de los fondos que fueron depositados de forma irregular. Decenas de personas serán citadas en la indagatoria.