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CIEN MILLONES DE DÓLARES EN JUEGO

Otra acusación contra Betingo Sanguinetti

De acuerdo a El País de Madrid, la tercera constructora más importante de Brasil, Camargo Correa, movió 100 millones de dólares entre 2008 y 2011 en la Banca Privada de Andorra (BPA). Casualmente, el encargado del manejo de las cuentas brasileñas para BPA era Andrés Norberto Sanguinetti Barros, Betingo.

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Por Víctor Carrato   La jueza Maria Àngels Moreno estudia desde el año pasado si Camargo Correa utilizó a Andorra para lavar el capital destinado a sobornar a políticos y altos funcionarios de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra pública. Un esquema similar al de Odebrecht. Hasta el año pasado, Andorra era considerado un paraíso fiscal. Con una trayectoria de 77 años y centenas de obras, Camargo Correa es un grupo constructor, ingeniería, cemento, concesiones de energía y de transporte, movilidad urbana, industria naval y actúa en los sectores petrolífero e inmobiliario. Cuando en 2013 falleció la viuda de su fundador (Sebastião Camargo), Dirce Camargo era la mujer más rica de Brasil: la revista Forbes cifró su fortuna en 11.300 millones de dólares. En la época de la dictadura militar en Uruguay, y aún después, Camargo Correa obtenía en Uruguay las más importantes obras de infraestructura. La empresa creció, en Brasil, en el ramo de ingeniería y construcción, principalmente entre 1968 y 1973, período conocido como del “milagro económico brasileño”, haciéndose un grupo fuerte y diversificado. Actúa en 22 países y cuenta con 65.000 empleados. En 2014 registró un ingreso neto de 9.656 millones de dólares. Hasta 2015 era propietaria de Alpargatas, dueña de marcas como las famosas Havaianas.   Castillo de arena En marzo de 2009, la Policía Federal brasileña desarrolló la operación Castillo de Arena, que investigó indicios de fraude financiero de la constructora. Las investigaciones apuntaron hacia donaciones ilegales a siete partidos de Brasil. El 1º de diciembre de 2009, el Ministerio Público Federal imputó a Fernando Botelho, vicepresidente de la empresa, y a dos directores más del grupo por corrupción, fraude, falsedad ideológica y lavado de dinero. En enero de 2010, la Justicia autorizó a abrir 19 interrogatorios para esclarecer actos de corrupción activa y pasiva. El 5 de abril de 2011, un tribunal superior decidió que las escuchas telefónicas y la aprehensión de documentos no tenían validez legal, pues fueron autorizadas con base en una única denuncia anónima sin investigación preliminar o indicio de irregularidades, lo que negaba la garantía de los derechos individuales establecidos en la Constitución Federal. Esta decisión, en la práctica, enterró la investigación. El origen de los fondos de Camargo Correa en BPA pasaba por sociedades como Joyfield Overseas SA, en la que figuraron los exdirectivos de la constructora Pietro Francesco Giavina y Fernando Dias Gomes. Se trata de ejecutivos que fueron arrestados en 2009 por el caso Castillo de Arena. En las investigaciones de Andorra, Giavina Bianchi aparece como “uno de los principales responsables de la organización” que controló “pagos y transferencias de comisiones ilegales de la sociedad Camargo Correa a políticos brasileños”. El exejecutivo figura, además, tras la sociedad pantalla Desarrollo Lanzarote, que fue utilizada para pagar un soborno en Suiza al hijo de un senador brasileño. Sólo una de las cuentas controlada por Camargo Correa en Andorra recibió en 2008 un total de 32 millones de dólares. El dinero llegó mediante transferencias desde una sociedad panameña manejada por BPA, según señala la Policía de Andorra en un informe del pasado noviembre. El capital de Camargo Correa en Andorra circuló a través de una telaraña de seis cuentas en BPA. Dos de estas cuentas estaban cifradas, una muralla para blindar la identidad del cliente. Camargo Correa habría formado, además, parte de un “club” con otras 14 constructoras para repartirse obras públicas de la petrolera estatal brasileña, Petrobras. El hermético grupo, al que perteneció Odebrecht, recurrió a “prácticas corruptas” para hacerse con los contratos, según la investigación. Para diseñar su estructura financiera, Camargo Correa contó con el asesoramiento de BPA y de su empleado Andrés Norberto Sanguinetti Barros, Betingo, que permanece libre, pero con cierre de fronteras en Andorra por blanqueo tras ser extraditado desde Uruguay.   Investigados La jueza andorrana mantiene como investigados a los exejecutivos de Camargo Correa Giavina Bianchi, Dias Gomes y Darcio Brunato; al exempleado de BPA Betingo; a los miembros del Consejo de Prevención de Blanqueo de la entidad financiera; y a la propia BPA. También están bajo el foco judicial tres sociedades instrumentales vinculadas a Camargo Correa. La magistrada embargó, el pasado año, 8,5 millones de dólares a la firma en Andorra. Los abogados de Camargo Correa argumentan que la causa original ha sido archivada en Brasil. Es posible que en Andorra quieran quedarse con los 100 millones de dólares que movió Camargo Correa en BPA, o al menos con los 8,5 millones de dólares embargados. Además, los abogados sostienen que Camargo Correa regularizó hace un año ante Hacienda de Brasil las cifras millonarias que movió en Andorra. Y niegan que este dinero se utilizara para el pago de comisiones ilegales.  

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