Durante la jornada se analizarán los desafíos de Uruguay frente a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) sobre el sistema legal de prevención y control de lavado de activos y la experiencia del Banco Central del Uruguay en las inspecciones realizadas en la materia.
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Asimismo, se realizará una evaluación sobre las exigencias de la nueva Ley de lavado de activos para el sector inmobiliario, la política y el fútbol, el riesgo de lavado de activos tributario a los ojos de la Dirección General Impositiva, el impacto de las circulares 2.320 y 2.312 del BCU sobre el sector financiero, entre otros temas.
La jornada se desarrollará en el BallRoom de Sheraton Montevideo Hotel.
Leonardo Costa, socio de Brum – Costa Abogados, dijo que la jornada “surge como una necesidad continua de capacitación y sensibilización en la materia y procura afianzar el contacto directo y permanente del estudio con los clientes y el mercado, en procura de brindarles valor agregado y un servicio de excelencia, no solo en el área de prevención sino también en la defensa de procesos inspectivos y en el contencioso con la administración pública”.
“Uruguay enfrenta fuertes desafíos frente a los temas de control de lavado de activos que hace que las autoridades deban mejorar y aumentar las inspecciones y el proceso sancionatorio, lo que impacta de manera decisiva”, subrayó Costa.
Brum – Costa Abogados es una firma de servicios legales que brinda asesoramiento integral en forma personalizada a empresas nacionales y extranjeras en áreas del derecho bancario y de cumplimiento, comercial, laboral, tributario, civil y administrativo.
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