Cartes en riesgo de ser arrestado

El expresidente paraguayo está en problemas. Horacio Cartes fue acusado de ser quien “articuló” la creación de Cambios Amambay, estando prófugo de la Justicia por un caso de evasión de divisas. Una Comisión Bicameral paraguaya de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos atribuye al cambista brasileño Darío Messer, socio fundador de Cambios Amambay SRL, matriz del hoy denominado Banco Basa, diversas maniobras delictivas.

La Fiscalía paraguaya sostiene que el cambista Messer, su hijo y un primo de Cartes habrían realizado operaciones irregulares en el país por un monto de 40 millones de dólares a través de tres empresas de las que eran accionistas.

Messer está prófugo y es buscado en Brasil por operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países.

Turbia situación

La situación de Horacio Cartes es turbia. El expresidente podría enfrentarse a una multa o arresto domiciliario de no presentarse a una nueva convocatoria de la comisión parlamentaria.

Además, durante ese eventual arresto, el juzgado podría instar a la fuerza pública a conducir a Cartes ante la comisión. Para recurrir a esas medidas, el juzgado deberá estudiar los fueros que tendría Cartes, del gobernante Partido Colorado.

Cartes basó su petición de declarar por escrito en su condición de “miembro del Congreso”, al tiempo que recordó que su asunción como senador activo está pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Cartes fue elegido senador activo en las elecciones del pasado abril, por lo que a fines de mayo presentó su renuncia a la Presidencia para no recaer en la duplicidad de funciones y poder jurar en junio junto al resto de los legisladores.

La renuncia, que debía de ser aceptada por el Senado, no prosperó ante la falta de quórum en la votación, con la ausencia de varios senadores, por lo que Cartes no llegó a jurar como senador.

La operativa de Messer

Messer fue el mentor de los cambistas Vinícius Vieira Barreto Claret, conocido como Juca Bala, y Claudio Fernando Barbosa, ambos acusados de trabajar para el grupo delictivo dirigido por el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, preso por corrupción.

Darío Messer centraba sus operaciones básicamente en tres grandes cuentas creadas en su banco. La primera es la cuenta Capital; en ella realizaba todas las transacciones referentes a la distribución de ganancias, gastos generales y divisiones.

La segunda era una cuenta corriente llamada Matriz, creada en 2012 y que, más tarde, pasó a ser denominada Cagarras. A través de la misma se registraban todas las operaciones irregulares con dólares y reales, además de pago de sus cuentas personales, entre otros.

Ese mismo año, en vista de que el movimiento de la empresa estaba en baja, se creó la cuenta Teahupoo. Se trata de una cuenta de capital de giro en la que se transfirió US$ 3.500.000 de la cuenta Cagarras. Con esto, Messer proporcionó a Barbosa recursos financieros para que pudiera seguir haciendo las operaciones de compra y venta de dólares.

Barbosa declaró al Ministerio Público de Brasil que desde 2011 a 2017 se destinó a Darío Messer la suma de US$ 15 millones. Este monto, según refirió, es mucho menor a los obtenidos en años anteriores. Como ejemplo, mencionó que tan solo en 2009 llegó a recibir US$ 9 millones.

De acuerdo al informe, la casa de cambio Yrendague, con sede en Ciudad del Este, se encuentra vinculada a los negocios de valores de Messer.

Los datos revelaron que uno de los operadores era el encargado de entregar los valores para el cambista paraguayo de nombre Lucas, cuyo código en el sistema era LucasPy y quien, además, habría realizado transferencias a una cuenta corriente de nombre Cito en el banco Evergreen.

Las transferencias de valores para LucasPy se concretaban mediante una transacción internacional o por crédito en la cuenta que el cambista mantenía con el operador.

Caso Lava Jato

Vinícius Vieira Barreto Claret y Cláudio Fernando Barbosa fueron arrestados en Uruguay en marzo de 2017 y extraditados a Brasil, donde acordaron colaborar con las autoridades para la revisión de su futura pena.

Claret y Barbosa, considerados por el Ministerio Público de Brasil como “los cambistas de los cambistas”, revelaron la existencia de un sistema llamado Bank Drop, compuesto por 3.000 offshores en 52 países y que realizó transacciones por valor de US$ 1.600 millones.

Los hermanos Renato y Marcelo Chebar, principales operadores financieros del exgobernador Sergio Cabral, habían buscado la ayuda de Juca Bala después de que el volumen operado por Cabral aumentara considerablemente cuando llegó al Ejecutivo de Río de Janeiro.

Fue así que, en 2011, los dos principales operadores de Messer solicitaron al empresario que aportara recursos para que la cuenta siguiera girando, ya que en esa época el mercado estaba bastante ocupado y el capital de giro permitiría que no se registrara una posible fuga de clientes y operaciones.

En ese entonces, el hombre de negocios aportó US$ 8 millones a los Chebar, fraccionados en tres partes y cuyo pago se realizó dentro del banco Evergreen, propiedad del mismo empresario.

Para dicha operación, Messer creó una nueva cuenta para los operadores del exgobernador bajo la denominación de Curio, en donde depositó la suma de US$ 7 millones. El millón de dólares restante fue transferido directamente de la cuenta Matriz a la cuenta Curio.

Este nuevo movimiento permitió que las operaciones de compra venta de dólares y reales con los hermanos Chebar continuasen.

Desde Interpol Paraguay se confirmó el pedido de orden de captura internacional para Darío Messer, buscado por la Policía Federal de Brasil junto con otras 44 personas involucradas en un esquema de lavado de dinero vinculado a empresarios y varios presidentes.

Darío Messer tienen orden de captura en Brasil, Uruguay y Paraguay.

La Policía inició, en mayo del año pasado, una intensa búsqueda para dar con el paradero de Messer en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais y Río Grande, además de países como Uruguay y Paraguay, en donde creen que se encuentra por poseer doble nacionalidad.

Detienen a socio de Messer

El miércoles 26 de diciembre pasado, fue detenido el brasileño Bruno Farina, vinculado al empresario Darío Messer, en el Paraná Country Club de Hernandarias (Paraguay) en horas de la noche.

Farina se encontraba en la vivienda de su suegra cuando fue sorprendido por agentes de la Interpol y el fiscal Manuel Rojas.

Junto a Darío Messer, Farina se encuentra investigado por los supuestos hechos de organización criminal, corrupción activa y pasiva de lavado de dinero, junto con evasión de moneda corriente, como parte del caso Lava Jato. Era buscado desde el mes de mayo del año pasado, cuando la Justicia brasileña emitió un pedido de extradición del hombre.

En Paraguay, el mismo figura como fundador de una empresa de seguros médicos en Ciudad del Este, además de un club de vinos denominado Bebi & Gostei, ubicado en la zona comercial del Paraná Country Club.