Asesor de Cardoso podría ser objeto de segunda denuncia penal

Las compras denunciadas irregulares por parte del Ministerio de Turismo para adquirir servicios de publicidad digital abarcaron el período entre marzo de 2020 y agosto de 2021, mientras el exministro Germán Cardoso, del Partido Colorado, encabezaba esa cartera. Tras la denuncia presentada en setiembre de 2021, el fiscal de Delitos Complejos, Gilberto Rodríguez, archivó el caso que involucró a Elbio Rodríguez, asesor del exministro Cardoso. El titular de esa cartera fue el tercero en renunciar de este Gobierno que suma ya once titulares de diferentes ministerios que renunciaron a sus cargos. Elbio Rodríguez fue investigado luego de su intermediación para que la Secretaría de Estado comprara servicios de publicidad a una empresa presuntamente ficticia, sin actividad real. En diálogo con Caras y Caretas, el fiscal subrayó que “no se pudo verificar que Elbio Rodríguez o un tercero hayan tenido participación en el manejo de mails para enmascarar las IP de origen”. El dictamen del fiscal Rodríguez sostiene que hubo cuatro mails enviados por la empresa Kirma al Ministerio de Turismo en julio de 2021 para que se concretara la compra de 280 mil dólares por publicidad digital. Los cuatro fueron enviados de la red perteneciente a la empresa uruguaya Nation Traffic. El titular de esa empresa, Diego Tayler,explicó por qué los mails enviados fueron reportados desde Uruguay y corroboró la relación comercial desde 2019 con el titular de Kirma. En setiembre de 2021 legisladores del Frente Amplio denunciaron ante Fiscalía presuntas irregularidades en la contratación mediante compra directa para la contratación de pautas publicitarias vía digital, finalmente adjudicada a tres empresas: Cisneros Interactive Panamá por US$ 140.000; Digital Media Technology por un monto de US$ 280.000 y Kirma Services también por US$ 280.000. La investigación se centró en la existencia de la empresa Kirma Services constituida en Estonia y verificó que su titular, Georgios Shipillis, chipriota, existe. La indagatoria también verificó que el Banco de la República Oriental del Uruguay no pudo realizar la transferencia de pago (…) por decisión de la Unidad de Prevención al Lavado de Activos de Estonia, debido a que la empresa nunca declaró IVA y tampoco otros impuestos vinculados a su actividad.

Uno de los denunciantes, el diputado Nicolás Viera, indicó que le sorprendió la decisión del fiscal tras el archivo del caso. “Se pidió que se adjuntara el contrato entre la empresa Kirma y Nation Traffic y no accedieron a este pedido”, escribió Viera en su cuenta de X (ex Twitter). En diálogo con Caras y Caretas, el fiscal Gilberto Rodríguez relató que aunque la empresa Nation Traffic no se negó a dar esa información y acreditó una factura para demostrar su relación con el propietario de la empresa Kirma, Georgios Shipillis, dijo tener razones de confidencialidad para no revelar la información contenida en esos contratos”. El fiscal Gilberto Rodríguez indicó además que “de igual forma no había motivo para que se revelara información confidencial de la empresa porque ésta no aparecía como imputada y esos documentos no tenían incidencia en la causa”.

Consultado acerca de si se puede descartar la responsabilidad de Elbio Rodríguez, asesor del exministro de Turismo, en tratar de inducir a error a la Secretaría de Estado para comprar un servicio de publicidad a la empresa constituida en Estonia, el fiscal de Delitos Complejos respondió que “no se puede descartar y decir que no cometió el delito, no se puede asegurar pero no tenemos prueba para descartar y tampoco para responsabilizar, aunque sí se confirmó la existencia de la empresa ubicada en Estonia y su titular. La carga de probar es de Fiscalía dijo el fiscal Rodríguez, no tenemos prueba para determinar que el asesor Elbio Rodríguez cometió una tentativa de estafa”. En caso de que el dictamen del fiscal Rodríguez sea revisado, será la fiscal Silvia Porteiro la encargada de la causa.

El asesor de Cardoso y su intermediación

En el archivo del fiscal Gilberto Rodríguez se relata que la empresa en cuestión no pudo recibir el pago que giró el BROU por decisión de la Unidad de Prevención al Lavado de Activos de Estonia y de esa manera el pago a Kirma nunca se efectuó. La denuncia indicó que el nexo entre Kirma y el Ministerio de Turismo fue Elbio Rodríguez, asesor del exministro Germán Cardoso. La indagatoria incluyó el análisis del envío de varios mails desde la empresa estona al Ministerio de Turismo. El dictamen agrega que “la valoración de los testimonios aportados por los imputados y la mentira o no en sus relatos que pudieren haber expresado no constituyen otra cosa que el derecho a no autoincriminarse”, concluye el dictamen. El fiscal Gilberto Rodríguez dijo a Caras y Caretas que para el archivo se consideraron “aspectos fundamentales como la existencia de la empresa Kirma y de su titular, Georgios Shipillis”. La vinculación entre ambos fue corroborada, dijo el fiscal.

Gilberto Rodríguez dijo a Caras y Caretas que no se opondrá a que su dictamen sea reexaminado al tiempo que uno de los denunciantes, el diputado Nicolás Viera, agregó a este medio que si bien el reexamen sin duda es una posibilidad, también se evalúa presentar una segunda denuncia penal contra el asesor Elbio Rodríguez, porque la declaración del titular de la empresa uruguaya dejó nuevas pruebas. Viera preguntó cómo se va a admitir que su empresa era utilizada para enviar correos y que no se dedica a controlar el uso que hacen sus clientes. Es decir que puede estar siendo involucrado para cualquier tipo de negocio lícito o ilícito y ¿es lo mismo? Viera añadió que se debe explicar por qué los correos electrónicos con la propuesta de compra de publicidad digital salieron de la red de la empresa uruguaya Nation Traffic a Kirma.