Política Orsi concordó con las inquietudes de AEBU sobre el lavado de activos El candidato del FA, Yamandú Orsi, coincidió con la dirigencia de AEBU en modificar el monto máximo para operaciones en efectivo en el sistema financiero.
Entrevistas Lavado de activos en Uruguay: pescando tiburones con un calderín La serie Debate de la editorial Penguin Uruguay publicó el libro “Vendedores de cuchillos. El lavado de activos en Uruguay”
Política El proceso abreviado, un obstáculo en la lucha contra el lavado de activos Jorge Chediak, secretario nacional de la Senaclaft advirtió que el proceso abreviado impide desmantelar por completo las finanzas del crimen organizado.
Política Fiscalía investigará a los Caram por lavado de activos Lavado de activos: la Fiscalía va por el destino del dinero cobrado por horas extras y rubro “labores”, durante casi dos años.
Política ¿Qué colectivos presentan mayor riesgo de ser utilizados en el lavado de activos? Expertos de la región compartieron sus experiencias y estrategias en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Política Las medidas de emergencia de Cosse El Plan País que impulsa Cosse, está enmarcado en el programa del Frente Amplio. Son acciones concretas para mejorar la situación de Uruguay.
Política Lavado de activos: Menos controles, más peligros Uruguay tuvo un aumento anual constante en las investigaciones sobre lavado de activos, pasaron de 1.597 casos en 2018 a 3.021 en 2022.
Política Brenta manifestó preocupación por disminución en los controles de lavado "Elementos aprobados por la LUC bajaron los controles en materia de lavado de activos", aseguró el senador frenteamplista Eduardo Brenta
Entrevistas Protectores del Capital y dinero ilegal en nuestra economía ¿Quiénes son los protectores del Capital y que rol juegan en una sociedad que necesita dinamizar su economía?
Política Estado, partidos políticos, crimen organizado y lavado de activos La organización Siembra convocó a un grupo de expertos para intercambiar sobre el crimen organizado y los delitos de cuello blanco en el Uruguay.
