Política Fiscalía investigará a los Caram por lavado de activos Lavado de activos: la Fiscalía va por el destino del dinero cobrado por horas extras y rubro “labores”, durante casi dos años.
Política ¿Qué colectivos presentan mayor riesgo de ser utilizados en el lavado de activos? Expertos de la región compartieron sus experiencias y estrategias en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Política Las medidas de emergencia de Cosse El Plan País que impulsa Cosse, está enmarcado en el programa del Frente Amplio. Son acciones concretas para mejorar la situación de Uruguay.
Política Lavado de activos: Menos controles, más peligros Uruguay tuvo un aumento anual constante en las investigaciones sobre lavado de activos, pasaron de 1.597 casos en 2018 a 3.021 en 2022.
Política Brenta manifestó preocupación por disminución en los controles de lavado "Elementos aprobados por la LUC bajaron los controles en materia de lavado de activos", aseguró el senador frenteamplista Eduardo Brenta
Entrevistas Protectores del Capital y dinero ilegal en nuestra economía ¿Quiénes son los protectores del Capital y que rol juegan en una sociedad que necesita dinamizar su economía?
Política Estado, partidos políticos, crimen organizado y lavado de activos La organización Siembra convocó a un grupo de expertos para intercambiar sobre el crimen organizado y los delitos de cuello blanco en el Uruguay.
Política Entretenimientos, campañas políticas y lavado de activos ¿Son o se hacen?, puede preguntarse un observador extranjero ante la desidia y a la ingenuidad de los uruguayos frente a las maniobras cada vez más evidentes de lavado de activos.
Política A Uruguay le hacen falta recursos para combatir el lavado de activos La Senaclaft presentó la Evaluación Nacional de Riesgos, documento que deja en evidencia la vulnerabilidad del país ante este tipo de delito.
Política Fiscalía de Perú imputó a Eduardo Ache por lavado de activos La fiscalía pretende que el imputado se presente a declarar en Perú, pero Ache quiere hacerlo vía Zoom. "Si no se presenta personalmente solicitarán la extradición, porque las pruebas son contundentes", dijo acusadora.
