El proceso abreviado, un obstáculo en la lucha contra el lavado de activos

La problemática del proceso abreviado

Según Chediak, en muchos casos donde se investiga narcotráfico y lavado de activos, la primera parte del proceso, que corresponde al narcotráfico, es relativamente fácil de documentar. La dificultad surge, sin embargo, cuando se trata de rastrear el origen de los fondos y las transacciones que, aunque parecen legítimas, han sido realizadas con dinero ilícito. Este proceso de investigación es largo y complicado, ya que implica analizar capas de información para descubrir operaciones fraudulentas, lo que él compara con "ir sacando capas de una cebolla".

El uso del proceso abreviado, que busca acuerdos entre la fiscalía y los acusados, lleva a que se prioricen condenas por el delito precedente (narcotráfico, contrabando, trata de personas, etc.), mientras que la investigación sobre el lavado de activos queda inconclusa. En su explicación, Chediak detalló que, en este tipo de acuerdos, las autoridades logran decomisar bienes evidentes como propiedades o vehículos de lujo, pero los activos escondidos, los que verdaderamente sostienen a las organizaciones criminales, permanecen fuera de alcance.

El impacto en las organizaciones criminales

Chediak fue enfático al señalar que GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y Gafilat (su filial latinoamericana), que supervisan las acciones contra el lavado de dinero, tienen como objetivo principal desmantelar las finanzas de las organizaciones delictivas. Sin embargo, bajo el esquema actual, este objetivo no se cumple completamente. "Si solo incautamos lo que está a la vista, no estamos golpeando realmente donde más les duele", sostuvo.

Las estructuras financieras de estos grupos suelen ser sumamente complejas, involucrando testaferros, empresas pantalla y redes de inversiones que no son fáciles de desentrañar. Este dinero, según Chediak, sigue operando en la sombra y permite que las organizaciones criminales mantengan su influencia y capacidad de operar, a pesar de las condenas a los líderes visibles.