El retroceso de Uruguay en la lucha contra el lavado de activos En Uruguay “Detrás de cada sicario o de cada boca de pasta base hay una estructura económica que depende del lavado de dinero”, afirma Ricardo Gil Iribarne.
Política Narcoescándalo que conmueve a Argentina podría tener derivaciones en Uruguay Abogado argentino denuncia que jefe de campaña del diputado José Luis Espert robó parte del dinero aportado a la campaña y fugó a Uruguay para blanquearlo.
Política Senado aprobó cambios a la Ley de Lavado de Activos y pasan a Diputados Los cambios establecen, entre otras cosas, la reducción de U$S 140 mil a 40 mil para las transacciones en efectivo.
Política FA votará este miércoles modificaciones a la Ley de Lavado de Activos Luego del atentado a la fiscal Mónica Ferrero el FA apura el proyecto de Lavado de Activos; procuran atacar el centro de la actividad del narcotráfico.
Mundo Expresidente peruano Alejandro Toledo condenado por lavado de activos De acuerdo al fallo judicial, Toledo habría recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht a través de una empresa de nombre Ecoteva.
La Revista El camino del éxito está plagado de elegantes delincuentes Desde 1976 nuestro país ha sido uno de los lugares preferidos por quienes quieren esconder dinero generado en operaciones ilegales.
