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Presumario reservado

Ancap: Justicia ordena pericia sobre cuentas bancarias de ex directores

El fiscal Luis Pacheco solicitó diversas pericias contables y financieras sobre las cuentas bancarias de ex directores de Ancap.

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Caras y Caretas Diario

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La jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, ordenó el desarrollo de diversas pericias contables y financieras sobre las cuentas bancarias de todos los ex directores de Ancap, entre 2010 y 2015. La resolución incluye las cuentas bancarias del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, así como de los director del gobierno y de la oposición en el ente. Poco antes de la Feria Judicial Menor, el fiscal Luis Pacheco envió a la jueza Larrieu un pedido de diligenciar diversas pruebas en carácter reservado. El representante del Ministerio Público solicitó que estas pruebas fueran diligenciadas en formas “reservada” de forma de no frustrar la indagatoria penal. La jueza avaló la requisitoria y ordenó la formación de una pieza presumarial por separado, según informó el diario El País. La nota refería a que esa disposición se vinculaba con el manejo de las tarjetas corporativas de Ancap. Sin embargo, el pedido de la Fiscalía es más amplio, según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. En efecto, el fiscal Pacheco solicitó y la jueza Larrieu aceptó el desarrollo de diversas pericias contables y financieras sobre un conjunto de cuentas bancarias, entre ellas, las cuentas particulares de los ex directores de Ancap. La Justicia ordenó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central que informe sobre todas las cuentas bancarias propiedad de los ex directores y de los movimientos o transferencias bancarias que se efectuaron en estos años, de forma de detectar posibles situaciones sospechosas, dijeron las fuentes. Además, la solicitud incluye los movimientos bancarios de algunas empresas investigadas por la Justicia, en virtud de las denuncias presentadas por la oposición. En este caso, el pedido también incluye pedidos de informes a la DGI y al Banco de Previsión Social (BPS), dijeron las fuentes.

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