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El curro de El País de España: Andorra paga 30.000 dólares por nota

Nuestro exespía de la KGB abrió la edición del diario El País de España, otrora, adalid de la libertad de prensa y vocero de las huestes populares. Allí encontró una nota titulada “El ‘plan B’ de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su botín”. Caramba, una nota de 30.000 dólares, se dijo Alyosha, que ya sabía que, más o menos cada 15 días, el diario español negociaba sus artículos y refritaba, con malicia, papeles que le pasaban.

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Por Víctor Carrato   Una supuesta noticia de seis años atrás, manipulada y falsa hizo carcajear a Alyosha. Dice El País, “la trama investigada por saquear 2.000 millones de euros de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) urdió un plan para continuar haciendo caja después de que una jueza de Andorra abriera una causa contra la red por blanqueo en 2012”. Por esa causa no hay nadie preso, comentó Alyosha para sí mismo. Después de seis años no hay nadie preso y El País lo da como noticia escandalosa. Su colega espía en Andorra le había confirmada que esos venezolanos nunca tuvieron  2.000 millones de euros en las varia cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA). Las cuentas fueron revisadas por la Justicia de Andorra, por varias instituciones de varios países, incluso Venezuela, y nada. “La red, integrada por exviceministros del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), maniobró en diciembre de 2012 para que compañías chinas agraciadas por las adjudicaciones de Pdvsa abonaran sus comisiones en Panamá tras el bloqueo en Andorra”, cuenta El País. ¿Exviceministros? ¿Cuántos? Rafael Ramírez, hasta hace poco representante de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas (ONU) que recientemente renunció. Rafael Darío Ramírez Carreño es un ingeniero, político, escritor y diplomático venezolano. Desde diciembre de 2014 fue representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2015-2016, donde fue su presidente en el mes de febrero de 2016. Renunció al cargo el 4 de diciembre de 2017   Bolazos pagados Dice el diario El País que “Diego Salazar, un empresario venezolano que logró contratos millonarios de compañías chinas beneficiadas por Pdvsa gracias presuntamente a su primo Rafael Ramírez, exministro de Energía y hombre fuerte de los gobiernos de Hugo Chávez, tuvo en la dirección de la BPA a uno de sus mejores aliados”. Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, fue detenido por su presunta vinculación al conocido caso de blanqueo de capitales en la BPA, informó el viernes 1 de diciembre de 2017, el fiscal general, que no es abogado, ni era fiscal, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab. La historia es que hasta 1998, los acuerdos con China apenas rozaban los 2 mil 800 millones de dólares. En cambio, sólo desde el miércoles 7 de enero de 2015, se concretaron proyectos de cooperación valorados en más de 20 mil millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura y desarrollo, que concretó el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su visita oficial a China. Desde 2007, cuando se acordó la creación del Fondo Conjunto Chino Venezolano, se multiplicaron las obras de infraestructura, minería, agricultura, petróleo y petroquímica. Al fondo inicialmente China aportaría 4.000 millones de dólares, que Venezuela pagaría con petróleo. El fondo se repuso en varias ocasiones por el éxito de las obras. En 2010 se extendió una línea de crédito por 20.000 millones de dólares adicionales. En realidad China nunca le aportó un dólar a Venezuela. El acuerdo siempre consistió en que China elegía sus propias empresas para colaborar con Venezuela y la propia nación le pagaba a esas empresas chinas. Venezuela acordó pagar sus deudas con petróleo al precio de la fecha de los acuerdos. De las 80 empresas chinas interesadas, solo terminaron actuando menos de una decena. Diego Salazar, encabezó las negociaciones con las empresas chinas, brindándoles asesoramiento legal, contable, y de representación. En tanto abrió varias cuentas en la BPA de Andorra para estos negocios. En diciembre de 2012, cuando la BPA estaba bajo sospecha de blanqueo de capitales, se bloquean sus cuentas. Se efectúan grabaciones telefónicas por al menos seis meses, de las cuales el diario El País extracta solo parte de ellas. Los abogados de los intermediarios venezolanos presentaron recursos para desbloquear las cuentas. La respuesta llegó a fines de 2013 y se desbloquean las cuentas. Tras 18 meses de investigaciones y habiendo indagado en diversos países, incluido Venezuela y Estados Unidos, la jueza andorrana Canolic Mingorance. Entonces los intermediarios venezolanos avisan que pretenden abrir cuentas en Suiza. En la BPA de Andorra no quieren perder a los clientes y le ofrecen abrir cuentas en la filial de BPA en Panamá, pero le entregan todos los documentos que los clientes solicitaban para abrir cuentas en Suiza. Las jerarquías del banco prefieren evitar mayores dificultades y da largas al asunto, sin una solución definitiva. Los clientes venezolanos amenazan con hacerle juicio a BPA. El fiscal apela por el desbloqueo de las cuentas y el caso pasa a Supremo Tribunal.   El Caso Emperador El abogado, imputado en la causa contra los chinos que se sigue en España (el llamado Caso Emperador), meses después de verter duras acusaciones contra el banco y su consejero delegado se desdijo. Aseguró que lo hizo fruto de las presiones de la Fiscalía. En febrero de 2012, además, el FinCen emitió un segundo informe sobre BPA en el que rectificaba su acusación de que la entidad se dedicaba a blanquear capitales. En marzo de 2015, un informe del organismo del Tesoro de EEUU dedicado a perseguir el lavado de dinero internacional, el FinCen, encendió las alarmas del gobierno de Andorra primero y de su fiscal general, Alfons Alberca, después. Señalaba presuntas irregularidades en la operativa de la entidad y le prohibió operar en dólares, hecho que implicó que se le cerrara en la práctica el acceso a los mercados de capitales porque es la divisa en la que se referencia casi la totalidad del negocio bancario. De acuerdo con “reportes de movimientos y apertura de cuentas bancarias, traspasos” y otros documentos encontrados por la Fiscalía, Salazar Carreño está involucrado con el blanqueo de capitales a través de una red que manejó fondos millonarios entre 2011 y 2012, por un monto estimado de mil 347 millones 339 mil 972 euros, dijo el fiscal venezolano, Tarek William Saab. El banco BPA fue intervenido. Su filial en España, Banco Madrid, fue arrastrada al concurso de acreedores y su consejero delegado, Joan Pau Miquel, encarcelado por un delito continuado de blanqueo de capitales. El banquero pasó dos años entre rejas en prisión preventiva. El fiscal pidió para él ocho años de prisión y 100 millones de multa por los delitos que se le atribuían. Pero no tuvo éxito. Miquel es el principal imputado en una causa que nace gracias a la mecha que encendió el intermediario financiero y blanqueador confeso de capitales Rafael Pallardó. El abogado, imputado en la causa contra la llamada mafia china que se sigue en España (el llamado Caso Emperador), meses después de verter duras acusaciones contra el banco y su consejero delegado se desdijo. Aseguró que lo hizo fruto de las presiones de la Fiscalía.   ¿Compensar era delito? El juicio versará, fundamentalmente, sobre una cuestión: ¿eran delito en Andorra las llamadas operaciones de compensación? Movimientos por los que muchos ciudadanos, la mayoría españoles, blanquearon su dinero no declarado al fisco en el país en el que residían. Los juristas consultados concluyen que no. Afirman que no se puede considerar delito una práctica avalada por el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), el órgano de control bancario andorrano, y extendida en todas las entidades de ahorro del Principado. La instrucción judicial que ha dirigido la juez Canolic Mingorance no ha acreditado que ni uno solo de los imputados cobrase comisión alguna por participar en estas mecánicas financieras que ahora sí, y de forma expresa, están prohibidas en Andorra.   Betingo Mientras tanto Andrés Betingo Sanguinetti se encuentra libre en Andorra pero con cierre de fronteras, lo que le impide volver a Uruguay. Su situación resulta bastante complicada ya que se encuentra sin trabajo y sin vivienda propia, ni siquiera alquilada. Ni él ni la Justicia andorrana saben cuando podrá recuperar su total libertad.  

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