Dario Messer fue detenido el 31 de julio del año pasado por agentes de la Policía Federal de Río de Janeiro, cuando se encontraba en San Pablo en el apartamento de un amigo.
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Messer era buscado por la Interpol desde mayo del 2018 por una investigación en Brasil por supuestas extorsiones y lavado de dinero de unos US$ 1.652 millones, en el caso conocido como Lava Jato.
“Hermano del alma” de Cartes
Según informó la prensa brasileña, la Justicia de ese país quiere partir de una negociación del 50% y 50% del valor de los bienes del caso que existan en Paraguay, dijo Coscia.
Mientras tanto, el jefe de Gabinete Civil del presidente Mario Abdo Benítez, Juan Ernesto Villamayor, se desentendió del caso que implica a Dario Messer y al expresidente Horacio Cartes.
Villamayor era ministro del Interior cuando Messer -según su propia delación premiada- se movía libremente por Paraguay para no ser encontrado.
Messer afirmó ante la fiscalía de Río de Janeiro que el político le prestó US$ 600.000 para que financiara su huida hacia Brasil. Cartes había llamado a Messer como “su hermano del alma”.
El uruguayo Najun Turner
Los fiscales brasileños habían localizado una reproducción de la carta que Messer había escrito en junio de 2018 solicitando ayuda económica a Cartes antes del acuerdo de delación. La imagen estaba en el celular incautado a Messer cuando fue arrestado. Tras firmar el acuerdo, el brasileño dio más detalles de aquel pedido de ayuda. Dijo a los fiscales que era “deber de Horacio que le pagara” porque formaba parte de un “ajuste de cuentas” con el entonces presidente paraguayo.
Para conseguir el dinero, Messer movilizó una red de aliados. El primer contacto lo hizo el contrabandista Roque Silveira. Al no conseguir una respuesta positiva, el cambista brasileño solicitó la intervención de su colega uruguayo Najun Turner, quien le había presentado a Cartes en los años 80. Desde mayo de 2018, Turner y Silveira ayudaron a Messer a escapar de la ‘Operación Cambio y Corto’, por la cual se había emitido una orden de prisión preventiva en su contra.
Messer admitió a los fiscales que sabía de antemano que sería detenido. Cuando la Policía Federal quiso arrestarlo, ya se encontraba en su casa del Paraná Country Club, en Hernandarias, una ciudad de Paraguay. Desde allí se trasladó a la hacienda Isla Alta, otra propiedad suya en Paraguay, y “sin tener ningún lugar adonde ir”, según sus propias palabras, pidió ayuda a Turner, quien, a su vez, llamó a Silveira.
Su amigo consiguió un avión para recogerlo y llevarlo a Salto Del Guairá, la ciudad donde vivía Silveira. Allí, el prófugo brasileño se habría ocultado durante un mes. Durante este período, Silveira viajó a Asunción y se reunió con Cartes para pedirle ayuda para los “gastos jurídicos” de su amigo.
Messer asegura que llegó a hablar directamente con Cartes con el teléfono de Silveira. “Entonces todavía era presidente”; pero no recuerda si fue personalmente o por Roque, dijo. Messer afirma que Cartes le pidió que no se entregara mientras fuera presidente de Paraguay. Y accedió.
Tras esa temporada con Silveira en Salto Del Guairá, su amigo le presentó otra familia que lo llevó, también en avión, a Pedro Juan Caballero, donde estuvo escondido durante casi cuatro meses en una casa alquilada y protegida por un guardia de seguridad armado. Solo entonces Messer pudo recibir visitas de su novia, Myra Athayde, y de su abogado, José Augusto Marcondes de Moura Júnior. “Yo era su abogado. Cuando él y su hijo quisieron hacer un acuerdo con la fiscalía, lo dejé”, afirmó Moura Júnior al diario El País de España.
El cambista de los cambistas regresó a Brasil en avión el día de su cumpleaños, el 22 de setiembre de 2018. Vivió en un piso de la Alameda Lorena, en el barrio de Jardins, en San Pablo, antes de mudarse a otro piso en la rua Pamplona, en el mismo barrio, donde fue detenido en julio del año pasado.
Mientras cruzaba Paraguay y Brasil huyendo de la Justicia, Messer negoció varias veces con el expresidente paraguayo para recibir el pago que esperaba. En el tramo final de las negociaciones, se decidió que Cartes discutiría el asunto con Julio, el hermano de Dario, que trabaja como médico en Nueva York. Messer envió a su novia, Myra Athayde, a Estados Unidos para que se encontrara con su hermano y este pudiera llegar a un acuerdo con el expresidente paraguayo. Según su versión, Athayde fue a Paraguay en enero de 2019 y finalmente recibió los US$ 600.000 de manos del ejecutivo Eduardo Campos, presidente del banco Basa, controlado por la familia Cartes.
El nombre de Najun Turner fue mencionado en los escándalos en los años 90 y 2000 vinculados al Collorgate, la Operación Uruguay, el mensalão, y otros.
La conexión de Turner con Dario Messer comenzó a investigarse en 2018. El cambista uruguayo Najun Azario Flato Turner, de 71 años, quien tiene cáncer, está detenido en Brasil.
Según el Ministerio Público Federal brasileño (MPF), Turner sería la persona que brindaría el apoyo logístico para la instalación de la organización criminal de cambistas en Uruguay, habiendo movido, de 2011 a 2017, montos superiores a US$ 12 millones.
Turner nació en Montevideo y, a los 18 años, el cambista sirvió en el ejército en Israel, donde fue paracaidista y se unió al Mossad. En la década de 1970, se mudó a Brasil, donde construyó su carrera en la Bolsa de Valores.
Condenado por evasión fiscal en 2010, era buscado desde 2018, el mismo año en que apareció su nombre en Lava Jato.
Operación Uruguay
El caso conocido como Operación Uruguay ocurrió en junio de 1992, durante la investigación de una comisión parlamentaria que culminó con el juicio político del entonces presidente Fernando Collor de Mello. Fue un intento fallido del secretario privado del ex presidente Fernando Collor de Mello, Claudio Vieira, de proporcionar una coartada para el gasto del expresidente.
Según la versión de Vieira, el dinero de Collor no provenía de su extesorero, Paulo César Farias, sino de un préstamo, convertido en oro comprado a Turner en Uruguay.
Turner invirtió fondos que terceros pretendían blanquear en transacciones con dólares, bolsas de valores y oro.
Anaconda
En 2005, Turner fue arrestado porque su nombre apareció en la Operación Anaconda -2003- que investigó la venta de sentencias en el Tribunal Federal de San Pablo. El cambista había sido absuelto en el caso de las cautelares y esto llamó la atención del MPF.
En 2004, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región reformó la sentencia y condenó a Turner a 10 años de prisión por delitos contra el sistema financiero. Sin embargo, estuvo prófugo durante más de un año y no fue arrestado hasta el 31 de marzo de 2005. Cumplió condena hasta julio de 2008.
Mensalão
En 2005 su nombre fue vinculado al mensalão y fue llevado, detenido, para declarar en octubre de ese año.
Evasión
Turner fue nuevamente sentenciado en mayo de 2010, a 5 años y 3 meses de prisión, por retener 82 millones de reales (el monto actualizado supera los 300 millones de reales) en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Desde 2017, su defensa ha intentado posponer una solicitud del MPF para la ejecución provisional de la sentencia (que se había reducido a cuatro años y medio y debería cumplirse en régimen semiabierto), pero sus apelaciones fueron denegadas por la justicia en 2018.
Lava Jato
En mayo de 2018, el nombre de Turner reapareció en una gran investigación, Câmbio Desligo, de Lava Jato en Río, en la que fue citado como exsocio del cambista Dario Messer en Uruguay, entre 2008 y 2010.
Su nombre no fue incluido en las solicitudes de detenciones ni en la denuncia, pero sí ingresó al radar Lava Jato, que profundizó y demostró que Turner era parte del núcleo financiero de Messer y el expresidente paraguayo Horacio Cartes, ahora develado en Operación Patrón, por la que fue detenido preventivamente.
Libro
En 2011, Turner lanzó el libro Bolsa, sin stress, en el que compartió consejos para quienes querían incursionar en la Bolsa, entre ellos: “Bolsa no es iglesia, sinagoga, mezquita; no hay arrepentimiento, perdón, error es la pérdida”.
Delaciones
Además de los cambistas y funcionarios implicados en Paraguay, Messer mencionó que desde 2010 hasta 2017, manejó entre 3 y 4 millones de reales, que derivó a la “mesa de Uruguay” operada por Vinicius Claret, Juca Bala, y Cláudio Barboza, Tony, los cambistas con quienes manejó el brazo uruguayo del lavado de dinero. Estos dos abrieron cuentas en Panamá para recibir pagos de la empresa que vendía esmeraldas y piedras preciosas de las minas de Campo Formoso, Bahía, a empresarios indios.
Las investigaciones de Lava Jato en Río de Janeiro señalan que el esquema cambiario paralelo, encabezado por Messer, movió US$ 1.600 millones en operaciones ilegales de divisas en 52 países.
Vinicius Claret, el cambista y valijero brasileño, fue arrestado en Punta del Este, el 3 de marzo de 2017, luego de ser delatado en el marco de la Operación Calicute. En diciembre de 2017 fue extraditado y en mayo de 2018 fue liberado después de un acuerdo de culpabilidad bajo la operación Lava Jato. La Operación Calicute detectó el desvío a través del sistema bancario uruguayo de más de US$ 65 millones de recursos públicos federales destinados a obras realizadas por el gobierno del estado de Río Janeiro, de Mario Cabral.
En tanto, Claudio Fernando Barbosa, fue atrapado en el aeropuerto internacional de Carrasco cuando retornaba de Chile.
En octubre de 2018, la jueza María Helena Mainard negó el pedido de extradición de ambos por cuestiones formales.
El 3 de mayo de 2018, también habían sido detenidos los uruguayos Francisco Muñoz Melgar, de 36 años, y Raúl Alberto Zóboli Pegazzano, de 53 años (ambos con ciudadanía brasileña), junto a los brasileños Jorge Davies Cellini, de 59 años, y su hermano Raúl Fernando Davies Cellini, de 48 años.