El 25 de mayo de 2016, la Fiscalía Federal de Suiza solicitó a Panamá información del expresidente Ricardo Martinelli Linares y sus hijos por el caso Lava Jato en relación con la investigación a la Constructora Norberto Odebrecht.
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La fiscalía de Suiza investiga a la compañía brasileña Odebrecht por el supuesto pago de sobornos a la estatal brasileña Petrobras y funcionarios de al menos 39 países, con el propósito de obtener contratos de obras públicas. El pago de coimas se hizo desde cuentas bancarias que tenía Odebrecht en Suiza, país que congeló más de US$ 800 millones que tenía la empresa brasileña en ese país.
Las autoridades suizas tienen indicios de que la cuenta de la Constructora Internacional del Sur en Panamá era controlada por el exdirectivo del grupo Odebrecht el brasileño Fernando Migliaccio da Silva, detenido en Suiza desde el 18 de febrero de ese año. Desde estas cuentas en Panamá, se presume, se enviaron más de US$ 3 millones a cuentas bancarias en Suiza.
Los contratos en Panamá
También, la fiscalía suiza solicitó los documentos de todos los proyectos realizados por Odebrecht en Panamá. El grupo Odebrecht había obtenido contratos por más de US$ 9.000 millones en Panamá, entre ellos la Cinta Costera 1, 2 y 3; la línea 1 y 2 del Metro de Panamá; los proyectos de Renovación Urbana de Colón y Curundú; y la construcción de aceras en la ciudad capital, entre otros.
La investigación en Suiza involucra, además de la Constructora Norberto Odebrecht, a las empresas Smith & Nash Engineering Company, Arcadex Corp. y Havinsur SA.
Junto a Migliaccio da Silva se vincula a los también exdirectivos de Odebrecht Hilberto Mascarenhas Da Silva Filho y Luis Eduardo Da Rocha Soares. Otros empresarios vinculados son Barry William Herman y la uruguaya Maya Cikurel Spiller. Se les investiga por supuestos soborno a mandatarios extranjeros, falsificación documental y blanqueo de capitales con agravantes.
Arcadex
Maya Cikurel Spiller está citada en la investigación en relación con la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice y usada en el pago de sobornos en Panamá y que involucra al expresidente Ricardo Martinelli.
Interrogado por la justicia suiza, Migliaccio da Silva reconoció el rol jugado por Arcadex Corporation en las coimas y dijo conocer a Maya Cikurel Spiller.
Entre el 15 y el 24 de diciembre de 2009, Odebrecht transfirió a Arcadex US$ 20.080.724,39, según la justicia suiza.
Entre los documentos presentados se verificó que Odebrecht también mantuvo una cuenta a nombre de Arcadex en el Commerzbank, por donde pasaron US$ 1.724.706,51, entre el 23 de junio y el 24 de diciembre de 2009.
Polifuncional
Maya Cikurel fue perito del Poder Judicial, figurando como tal en la lista de 2018.
También se supo que en el estudio de Maya Cikurel, que funciona en la zona franca de Aguada Park, MVD Group Servicios Fiduciarios, con domicilio en Paraguay 2141, apto. 407, ella aparece como Maia Oliva.
Este estudio contable es propiedad del ingeniero brasileño Octavio Fernandes de Oliveira y está especializado en planificación fiscal internacional y en estructuras financieras en materia de comercio internacional.
Ambos declararon que Odebrecht fue cliente del estudio, pero antes de que se descubriera el escándalo de corrupción. Y niegan tener vínculo con todo lo que vino después.
Fernandes de Oliveira figura como director de tres empresas panameñas: Sadler Associates Corp., Gawley Commercial SA y Regenti Group Ltd., cuyo agente residente en Panamá era el estudio Patton, Moreno y Asvatt.
De este bufete era socio Francisco Martinelli Patton, primo del expresidente investigado por corrupción.
Dentro de ese conglomerado de empresas, Cikurel figuraba como directora de Sadler Associates Corporation.
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