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Política Damiani |

no era lavado

Damiani fue sobreseído en caso de "la ruta del dinero k"

La Justicia argentina no encontró méritos para continuar el proceso contra el expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani.

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El expresidente del Club Atlético Peñarol, Juan Pedro Damiani, fue sobreseído por la Justicia argentina en el marco de la causa denominada “la ruta del dinero k”, en referencia a una supuesta red de lavado de dinero vinculada a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Según informa el portal argentino Infobae la Cámara Federal decidió hacer lugar a un pedido de la defensa de Damiani, representada por el abogado Jorge Barrera, sucesor en la presidencia del club mirasol, y sobreseerlo.

Damiani había sido investigado por el juez federal Sebastián Casanello, quien en 2016 lo llamó a indagatoria al entender que sería un “beneficiario final de las cuentas bancarias radicadas en la República de Liechtenstein, a nombre de Helvetic Services Group, sociedad gerenciada por Néstor Marcelo Ramos (un testaferro del empresario K Lázaro Báez) y radicada en Suiza”.

Transferencias bancarias

Damiani fue investigado por transferencias bancarias registradas en una cuenta titularidad de Helvetic Services Group SA en el banco LGT de la ciudad de Vaduz, Principado de Liechtenstein, entre el 16 de noviembre de 2010 y el 5 de enero de 2012, y más tarde girados al Citibank suizo -a la cuenta bancaria a nombre de Redwood Associates Corp., controlada por él-, recuerda Infobae.

Tanto Barrera como Damiani negaron las acusaciones al plantear que esas transferencias tenían “una justificación válida” y que “se trató del producido de un negocio completamente lícito desarrollado en la República Oriental del Uruguay, iniciado con fondos propios, que tributó impuestos y se adecuó a las normas impositivas y antilavado de dicho país, lugar en donde fuera creado y desarrollado el negocio inmobiliario”.

Entonces, Casanello determinó falta de mérito para procesar a Damiani y solicitó ampliar la investigación, pero en fallo dividido, el Tribunal finalmente resolvió archivar la investigación contra el expresidente de Peñarol y, en definitiva, sobreseerlo, como solicitó su defensa.

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