Política Brasil investiga a Gianina García Troche por operación de lavado a favor de importante narco socio de Marset Gianina García Troche participó en la compra de propiedades de lujo para ocultar que su beneficiario era el narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado.
Política EEUU acusó a Marset por lavado de activos y ofreció US$ 2 millones por información sobre su paradero El Departamento de Estado de EEUU imputó a Marset por haber "utilizado el sistema financiero estadounidense para lavar las ganancias del narcotráfico".
Política Exsenador Charles Carrera propone control de lavado de activos para enfrentar narcotráfico El exlegislador sostiene que se impone "un nuevo análisis que contemple los cambios en la estructura del crimen organizado".
Columna destacada Hay riesgo de lavado de dinero en las inversiones ganaderas Tres empresas de inversiones ganaderas —un esquema cuasi piramidal y sin control alguno por parte de entidades de supervisión financiera— están en problemas.
Política Investigan estafa por 120 millones de USD que se habrían lavado en Uruguay y Panamá La Justicia chilena investiga a la empresa Factop, dedicada al factoring, un sistema de intermediación financiera, por haber estafado unos 120 millones de dólares que habrían fugado y lavado a través de empresas constituidas en Uruguay y Panamá.
Sociedad Combatir el lavado, materia pendiente En su documento programático entregado a candidatos presidenciables, AEBU coloca al lavado de activos como un tema preocupante en el que Uruguay ha retrocedido en los últimos años.
Mundo Capturan a miembro del PCC responsable de lavado de dinero La Senad de Paraguay informó que la estructura de lavado de Tiago Godoy Martti incluía operaciones entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Política Denuncian al Banque Heritage por "lavado y asociación para delinquir" En febrero pasado, el abogado Enrique Sayagués denunció al banco Heritage por lavado de dinero ante la fiscalía a cargo de Enrique Rodríguez.
Sociedad Fiscalía comenzó a investigar al banco Heritage por lavado El banco es acusado de lavar dinero de ciudadanos argentinos que no declaraban sus cuentas en la AFIP.
Política Denuncian que el Banque Heritage lavó decenas de millones de dólares Para Sayagués, representante legal de uno de los estafados, el Banque Heritage sabía el origen del dinero y se prestó para la maniobra de blanqueo de capitales.
