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Columnas de opinión | ferias ganaderas | Da Silva | lavado

"Gente de bien"

Ferias ganaderas

El Frente Amplio propuso que las transferencias vuelvan a tener como límite unos 11.000 dólares y no 100.000. A Sebastián Da Silva, no se le ocurrió mejor manera de reaccionar que decir: ‘Ganas de complicar las ferias ganaderas. Al santo botón’

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Crónica roja. 1) Un tipo cargó miles de kilos de cocaína desde una estancia; 2) otro, que vivía en un barrio privado, fue condenado por “exportar” cocaína en piezas de madera; 3) un buen señor que vivía en una torre top del Buceo fue condenado por “exportar” cocaína en alfajores y budines.

En los tres casos, los responsables detenidos y condenados no vivían en Cerro Norte o en el barrio Maracaná. Poseían propiedades caras, en zonas caras, y llevaban un ritmo caro de vida.

El queso gruyere

Las distintas normas vigentes ubican con precisión las zonas de la economía que sirven para lavar dinero. Los sectores están claramente identificados y están obligados a reportar operaciones sospechosas. En Uruguay hay unos 10 mil sujetos obligados. ¿Cuáles son? escribanos, inmobiliarias, zonas francas y rematadores, entre otros.

El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) –que Uruguay integra– hace un seguimiento de toda la situación, pero si los actores sujetos de reportar no reportan, difícil que el chancho chifle. Jorge Chediak es el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) vinculado al Gafisud.

Los bancos y las casas de cambio están vigilados por el Banco Central del Uruguay, pero, al parecer –según los últimos hechos vinculados con el narcotráfico–, la malla de prevención tiene agujeros lo suficientemente grandes como para que pasen saludando algunos elefantes rosados.

Observemos estos ejemplos. Gonzalo Aguiar –empresario asesinado en Punta del Este– estafó a inversores canadienses que lo apoyaron en su planta de cannabis en Salto. Como forma de no dejar rastros, Aguiar pidió a los canadienses que le mandaran los recursos vía una casa de cambios de Salto. Si ese recurso fue utilizado por Aguiar, ¿qué impide que los narcos utilicen a las casas de cambio para hacer circular el dinero?

Las inversiones realizadas en Salto, ¿fueron debidamente analizadas por los escribanos intervinientes en las operaciones? Siguiendo esta línea, los escribanos que participaron en las operaciones de venta de la casa de La Tahona y en la torre del Buceo, ¿siguieron el protocolo de atención frente a operaciones de varios miles de dólares?

Los barrios privados y la ola de construcciones de torres en Montevideo y el interior, ¿están siendo observadas con detenimiento por las autoridades de Senaclaft? (Breve anotación argentina: Rosario es centro de atención en estas horas por los operativos del Gobierno contra el narcotráfico. Un empresario inmobiliario –vinculado a los barrios privados– está preso por participar de la trama de lavado de dinero. Está siendo investigado otro empresario de la construcción que promovió tres torres en Rosario. Están terminadas hace meses y siguen sin ser habitadas. Los vecinos las llaman “Las torres blancas”, porque sospechan que provienen de la cocaína).

“Ganas de complicar”

Hace pocos días, el Frente Amplio propuso que las transferencias vuelvan a tener como límite unos 11.000 dólares y no 100.000. Al dirigente político blanco, Sebastián Da Silva, no se le ocurrió mejor manera de reaccionar que decir: "Ganas de complicar las ferias ganaderas. Al santo botón”.

Da Silva es propietario de una gran empresa que se dedica al agronegocio. Gestiona unas 40 mil hectáreas y está en diversas puntas del negocio. El debate en la red X siguió y Da Silva dijo que había gente que iba a las ferias ganaderas con 15 mil dólares en el bolsillo. Da Silva omite que los rematadores y consignatarios de ganado tienen cuentas en bancos y lo que antes se hacía en las ferias, de pagar con cheque, ahora se puede hacer con el celular. Pero si vos tenés la plata sin bancarizar, obvio que andas con la “mosca” en el bolsillo. ¿En las ferias ganaderas se lava guita? Recuerdo que para la Senaclaft los rematadores deben informar de la eventual existencia de operaciones sospechosas.

Otro agujero son los negocios inmobiliarios.

Observemos este ejemplo. Hice un ejercicio para confirmar una hipótesis. Mantuve esta conversación con una vendedora de un barrio privado de Canelones vía WhatsApp.

  • Hola, tengo dos preguntas. 1) Me interesa el pago contado, propuesta que ronda los 450 mil dólares. La mitad sería con transferencia bancaria (tras vender una propiedad) y la otra sería contado. 2) ¿Cuánto se pagaría de contribución inmobiliaria? Muchas gracias.
  • Hola, ¿cómo estás? De contribución aún no está definido por la Intendencia, pero estimamos que para una casa de 145m2 se pagarían $70.000 anuales. No entendí cuál sería la primera pregunta.
  • No fui claro. Una parte x transferencia bancaria y la otra en efectivo, sin emplear banco. Disculpas.
  • Si, puede ser así, sí.

Tres apuntes finales: 1) La senadora Graciela Bianchi intervino en la conversación en X con Da Silva y dijo: “No saben de lo que hablan. Es solo molestar por molestar. La ignorancia como forma de estar en la prensa. La gente pensante cada vez los rechaza más”. 2) El presidente Lacalle dijo en Canal 4: “Los pesos pesados del narcotráfico están en otros países, como Bolivia y Paraguay. 3) Días pasados Zambrano hizo un remate en la estancia Cerro del Bombero (Paysandú). Tremendo lote de novillos Hereford. ¿Los compradores habrán ido con cash, celular o chequera?

Fuente consultada:

https://insightcrime.org/es/noticias/3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay/

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