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Política Ricardo Gil |

Lavado de activos

Ricardo Gil advirtió que Uruguay está en riesgo de ingresar a la "lista gris" por lavado de activos

El asesor Ricardo Gil Iribarne alertó que el país no cumpliría hoy con los estándares exigidos por GAFILAT y urge una respuesta institucional.

Uruguay, en riesgo de ingresar a la lista gris por lavado de activos

Uruguay, en riesgo de ingresar a la "lista gris" por lavado de activos
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Ricardo Gil Iribarne, asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, advirtió que si Uruguay fuera evaluado hoy por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), probablemente ingresaría a la llamada “lista gris”.

Esta clasificación que incluye a países con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero. Según el funcionario, en la última evaluación de 2019, Uruguay ya había quedado "al borde" de ese listado.

El ingreso a la lista gris podría tener consecuencias negativas para la economía nacional, al generar desconfianza en los mercados internacionales y aumentar los controles sobre las transacciones con entidades uruguayas. Gil Iribarne advirtió que el país ha tenido avances, pero no los suficientes, y que se requiere una respuesta más sólida y coordinada desde el Estado, en especial en el plano judicial y financiero.

Fortalecer los controles

La advertencia del asesor se da en un contexto regional en el que el combate contra el lavado de activos es clave para mantener la reputación financiera y atraer inversiones. Gil Iribarne señaló la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación y supervisión, y de actualizar el marco normativo, para garantizar que Uruguay mantenga su compromiso con los estándares internacionales de transparencia y prevención del delito económico.

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