En el marco de la investigación llevada adelante por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado (DGLCCO) e Interpol por lavado de activos en una sucursal de red de cobranzas ubicada en La Teja (Montevideo), se logró la condena de tres personas, dos hombres de 36 y 31 años, y una mujer de 30 años, por estafa.
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En total son 16 las personas condenadas por la estafa.
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Las nuevas condenas por la estafa a sucursal de red de cobranzas de La Teja
El Juzgado Letrado de 1° Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno, dispuso la condena de estas tres personas como responsables de un delito continuado de estafa, a la pena 16 meses de prisión, pena que será sustituida por el régimen de libertad a prueba.
Las nuevas condenas se suman a otras 13 que ya se habían realizado en el mes de setiembre.
Durante las actuaciones se constató un faltante de dinero en efectivo en la sucursal, luego de detectarse que paquetes de billetes que debían contener denominaciones de $1.000 estaban integrados parcialmente por billetes de $20.
De esta forma, el efectivo disponible era sensiblemente inferior al monto que debía encontrarse en la caja fuerte.
Asimismo, se constató la utilización de comprobantes y capturas de pantalla adulteradas para acreditar supuestos saldos bancarios que en realidad no existían.
La investigación sobre las operaciones ficticias y falante de $13.200.000
La investigación permitió identificar que la responsable del local, y empleados habrían realizado operaciones ficticias mediante los terminales POS, simulando depósitos a distintas cuentas bancarias.
Si bien las transacciones generaban la acreditación inmediata de los fondos, el dinero correspondiente no ingresaba físicamente a la caja de la sucursal.
De acuerdo con las actuaciones, el mecanismo permitió transferir fondos pertenecientes a la empresa hacia numerosas cuentas de terceros.
Al momento de la intervención, el dinero tampoco se encontraba en la caja fuerte ni en las cuentas vinculadas a la sucursal, determinándose un faltante de aproximadamente $13.200.000.
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