Entre los clubes allanados se encuentran tres de los denominados "cinco grandes": Independiente, Racing y San Lorenzo, así como otros clubes de la talla de Argentinos Juniors, Banfield, Platense, y Barracas Central, club fundado por Tapia. La lista se completa con Acassusso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Recreativo Estrella del Sur de San Vicente, Temperley, y Victoriano Arenas.
Allanamiento en la AFA
El operativo más importante se realizó en la sede central de la AFA, en Viamonte 1366, buscando confirmar si la máxima autoridad del fútbol argentino mantiene conexiones directas con la financiera bajo investigación. Asimismo, también fue allanado el predio que la AFA posee en Ezeiza para la Selección Argentina y el domicilio donde funciona la Liga Profesional. Cabe destacar que algunos de los clubes investigados mantienen a Sur Finanzas como su sponsor principal en la camiseta.
Horas después de los procedimientos, el Club Atlético Excursionistas, uno de los allanados, emitió un comunicado oficial. En el mismo, la institución informó a sus socios y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales de convenios comerciales. El club se deslindó de cualquier otra responsabilidad, asegurando que no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa. La investigación por la presunta maniobra de lavado de dinero continúa abierta.
