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Policiales | Marset | Paraguay | A Ultranza Py

A Ultranza Py

Atrapan a "pez gordo" de clan narco Marset-Insfrán

La SENAD de Paraguay capturó a Rodrigo Montalva, miembro clave de la organización criminal de Sebastián Marset y Miguel Insfrán, que ya fue enviado a prisión.

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El operador logístico de Marset y Tío Rico

La captura de Montalva, de 41 años, se llevó a cabo en Ciudad del Este, en el Puesto de Control Integrado del Puente de la Amistad, cuando el criminal de 41 años intentaba cruzar hacia Foz de Iguazú utilizando un documento falso. Según la SENAD, Montalva fue un importante miembro de la organización criminal liderada por Marset y señalado por los investigadores como un "operador logístico" de la organización, que participó directamente del esquema del tráfico internacional de cocaína entre los años 2020 y 2021, y si bien mantuvo vínculos con ambos líderes de la organización criminal, era parte del equipo de confianza de Miguel Insfrán, de quien sostienen era su secretario personal.

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La investigación reveló que, a finales de 2019, Montalva adquirió acciones de la empresa Guaraní Business Import & Export SA, utilizada como parte del esquema logístico de la red en las operaciones de comercio internacional que encubrían el envío de toneladas de cocaína a Europa.

Los investigadores determinaron que Guaraní Business Import & Export SA era la propietaria de una carga de cuatro toneladas de la droga que fueron incautadas el 28 de octubre de 2021 en el puerto de Róterdam (Países Bajos). Los ladrillos de cocaína estaban ocultos en bolsas de 1.500 kilos, cargadas originalmente con harina de soja. En ese procedimiento, realizado por la Aduana, la Policía Portuaria, el Ministerio Público y el Servicio de Investigación e Información Fiscal del país europeo, Montalva había alegado que el cargamento había salido sin objeciones del Puerto Seguro Fluvial de Villeta y que consideraba que la carga había sido "contaminada" en tránsito.

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Investigan lavado mediante granja de bitcoins

Luego de su detención, se llevó a cabo un allanamiento en una residencia ubicada en la ciudad de Presidente Franco, donde se incautaron 73 millones de guaraníes, un rifle, tres pistolas, dos revólveres y una camioneta de la marca Ssangyong, modelo Tivoli. Montalva fue trasladado inmediatamente a la Base de Operaciones de la SENAD en Asunción, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

El Fiscal Deny Yoon Pak solicitó prisión preventiva para Montalva, la que fue otorgada por el juez de la causa, Matías Garcete. Montalva había sido imputado el 13 de octubre del 2022 por los artículos 42 (asociación para el narcotráfico) y 44 (comercio u obtención de beneficios del narcotráfico) de la Ley 1340/88 y su modificatoria, en calidad de autor, que fue admitida al día siguiente, oportunidad en la que se decretó su rebeldía e impartió orden de captura.

Tras la captura de Montalva y el allanamiento de su vivienda en la localidad de Presidente Franco, agentes de la SENAD y del Ministerio Público intervinieron un depósito ubicado en el barrio San Miguel de esa ciudad, donde funcionaba una granja mineradora de criptomonedas. La propiedad pertenece al cuñado de Montalva, identificado como Ever Cristóbal Córdoba Villanueva, quien no pudo ser localizado.

En el lugar fueron detectadas 12 máquinas mineradoras de bitcoin y una computadora portátil que estaban en pleno funcionamiento mediante conexión irregular al sistema de eléctrico. Desde la SENAD manejan como hipótesis que esta granja mineradora era una inversión de Montalva para legitimar el dinero de origen ilícito. La Secretaría Antidrogas hizo hincapié en que la organización criminal liderada por Miguel Insfrán y Marset también operaba con criptomonedas para realizar pagos por cargamentos.

Empiezan los juicios a políticos vínculados con el clan Marset-Insfrán

A Ultranza Py es la mayor operación realizada en contra de una organización de tráfico de drogas en Paraguay, y con alcances políticos que todavía continúan y ya incluyó la destitución y procesamiento del exdiputado Juan Carlos Ozorio, del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa (en una causa derivada) y del senador Erico Galeano, todos pertenecientes al Partido Colorado.

En la misma causa, esta semana la jueza Rosarito Montanía decidió llevar a juicio oral y público a los primeros nueve acusados, entre ellos a Ozorio, quien según la Fiscalía, colaboró para la introducción del dinero que produjo el esquema (más de US$ 433 millones, por el envío de más de 17 toneladas de droga) al sistema financiero legal mediante su participación en el Consejo de Administración de la Cooperativa San Cristóbal. Mientras tanto Galeano es el único que enfrenta el proceso en libertad.

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