Lavado de Activos

Se revisará la Estrategia Nacional 2025-2030 para reforzar la investigación conjunta entre los delitos precedentes y el lavado de activos, a pedido del Ministerio del Interior.

“El no desarrollo de una investigación conjunta del delito precedente (narcotráfico) y el delito de lavado, es una acción concreta que está prevista en la estrategia y que lamentablemente en este caso, no se ha cumplido", dijo el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz.

La senadora del Partido Nacional afirmó que un exdirigente del Frente Amplio estaría detrás de las filtraciones del caso de narcotráfico y lavado de activos.

Pablo Leiva, asesor del edil blanco Gonzalo Gómez, fue condenado por lavado de activos y tráfico de municiones tras operativo en el que incautaron 265 kg de droga.

La operación Hefesto comenzó con una investigación por suministro de drogas en la ciudad de Tacuarembó que luego derivó en otra por lavado de activos.

Autoridades del Banco Central y de la Senaclaft participarán de Congreso sobre prevención del Lavado de Activos, al que también concurrirá el Estudio Damiani.

Joven de 23 años vinculado a Luis Fernando Fernández Albín fue condenado por lavado de activos y simulación de delito, en el marco de la operación Nueva Era II.

SENACLAFT investiga a Foster Gillett y Guillermo Tofoni por lavado de activos tras dejar a Rampla Juniors en la quiebra y con deudas de U$D 400.000.

Contadores y escribanos registraron 180 operaciones sospechosas menos en 2024. Se discute sobre el rol de Fiscalía.

El cardenal Daniel Sturla negó "rotundamente" el vínculo de la Iglesia Católica con un mecanismo de lavado de activos.