Mundo Expresidente de Perú, Ollanta Humala, fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos Tribunal de Perú condenó al expresidente Ollanta Humala por lavado de activos agravado vinculado a fondos recibidos de Odebretch. El exmanadatario niega todo.
Política Fiscalía de Lavado de Activos investigará denuncias contra Conexión Ganadera En la tarde de ayer, Pablo Carrasco, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera, reapareció en una reunión virtual ante sus inversores.
Política Seguridad: ¿políticas de Estado o enfoque de crimen organizado? Promesas de políticas de Estado para mejorar la seguridad, pero el gobierno jugó solo sin ir a fondo en temas poco abordados: lavado de activos y corrupción.
Política Orsi concordó con las inquietudes de AEBU sobre el lavado de activos El candidato del FA, Yamandú Orsi, coincidió con la dirigencia de AEBU en modificar el monto máximo para operaciones en efectivo en el sistema financiero.
Entrevistas Lavado de activos en Uruguay: pescando tiburones con un calderín La serie Debate de la editorial Penguin Uruguay publicó el libro “Vendedores de cuchillos. El lavado de activos en Uruguay”
Política El proceso abreviado, un obstáculo en la lucha contra el lavado de activos Jorge Chediak, secretario nacional de la Senaclaft advirtió que el proceso abreviado impide desmantelar por completo las finanzas del crimen organizado.
Política Fiscalía investigará a los Caram por lavado de activos Lavado de activos: la Fiscalía va por el destino del dinero cobrado por horas extras y rubro “labores”, durante casi dos años.
Política ¿Qué colectivos presentan mayor riesgo de ser utilizados en el lavado de activos? Expertos de la región compartieron sus experiencias y estrategias en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Política Las medidas de emergencia de Cosse El Plan País que impulsa Cosse, está enmarcado en el programa del Frente Amplio. Son acciones concretas para mejorar la situación de Uruguay.
Política Lavado de activos: Menos controles, más peligros Uruguay tuvo un aumento anual constante en las investigaciones sobre lavado de activos, pasaron de 1.597 casos en 2018 a 3.021 en 2022.
