Política Investigan presunto lavado de activos en Rampla Juniors SENACLAFT investiga a Foster Gillett y Guillermo Tofoni por lavado de activos tras dejar a Rampla Juniors en la quiebra y con deudas de U$D 400.000.
Política Lavado de activos: la Fiscalía no recibe denuncias o reportes de actividades sospechosas Contadores y escribanos registraron 180 operaciones sospechosas menos en 2024. Se discute sobre el rol de Fiscalía.
Política Fuerte respuesta de Sturla a editorialista de El País por acusaciones de lavado de activos El cardenal Daniel Sturla negó "rotundamente" el vínculo de la Iglesia Católica con un mecanismo de lavado de activos.
Política Diputados aprobó en general el proyecto de prevención de lavado de activos El proyecto de ley fue aprobado en general, la Cámara de Diputados resolvió postergar para febrero la votación en particular de los artículos que generaron mayores discrepancias.
Política Investigación preliminar descarta transacciones del Sunca al Partido Comunista La Secretaría de Lavado de Activos concluyó su primer etapa de investigación y niega que hayan existido transferencias del Sunca al PCU.
Columna destacada La historia no los absolverá Es una ingenuidad creer que Lafluf actuó sin el aval de Luis Lacalle Pou y que éste “sólo pasó a saludar”. La causa penal sigue abierta. Haber votado los cambios a la ley que combate el lavado de activos no los absuelve de culpa.
Política Caggiani: "A los chorros y delincuentes los vamos a perseguir hasta abajo de la cama" El senador frentista Daniel Caggiani defendió la urgencia del proyecto contra el lavado de activos, señalando que busca perseguir el dinero del narcotráfico.
Política Jorge Díaz advirtió a legisladores una "baja de percepción del riesgo" sobre el lavado de activos El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fundamentó la creación Sistema Integrado de Lucha contra el Lavado de Activos, Crimen Organizado y Narcotráfico.
Sociedad Desarticulan banda vinculada al narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos dirigida desde la cárcel Inteligencia penitenciaria permitió que la Justicia formalice a tres personas por delitos vinculados al narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.
Política En 2024 hubo 12 casos de delitos de lavado de activos enviados a Fiscalía La secretaría antilavado registró 964 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el año pasado.
