Sociedad Cuatro personas fueron condenas en Tacuarembó por lavado de activos: $ 730 mil incautados La operación Hefesto comenzó con una investigación por suministro de drogas en la ciudad de Tacuarembó que luego derivó en otra por lavado de activos.
Política Lavado de activos: "No todos los actores tienen la misma suerte para identificar", dijo el organizador Autoridades del Banco Central y de la Senaclaft participarán de Congreso sobre prevención del Lavado de Activos, al que también concurrirá el Estudio Damiani.
Sociedad Condenaron a joven detenido con tres ametralladoras en Parque Roosevelt: 5 meses de cárcel Joven de 23 años vinculado a Luis Fernando Fernández Albín fue condenado por lavado de activos y simulación de delito, en el marco de la operación Nueva Era II.
Política Investigan presunto lavado de activos en Rampla Juniors SENACLAFT investiga a Foster Gillett y Guillermo Tofoni por lavado de activos tras dejar a Rampla Juniors en la quiebra y con deudas de U$D 400.000.
Política Lavado de activos: la Fiscalía no recibe denuncias o reportes de actividades sospechosas Contadores y escribanos registraron 180 operaciones sospechosas menos en 2024. Se discute sobre el rol de Fiscalía.
Política Fuerte respuesta de Sturla a editorialista de El País por acusaciones de lavado de activos El cardenal Daniel Sturla negó "rotundamente" el vínculo de la Iglesia Católica con un mecanismo de lavado de activos.
Política Diputados aprobó en general el proyecto de prevención de lavado de activos El proyecto de ley fue aprobado en general, la Cámara de Diputados resolvió postergar para febrero la votación en particular de los artículos que generaron mayores discrepancias.
Política Investigación preliminar descarta transacciones del Sunca al Partido Comunista La Secretaría de Lavado de Activos concluyó su primer etapa de investigación y niega que hayan existido transferencias del Sunca al PCU.
Columna destacada La historia no los absolverá Es una ingenuidad creer que Lafluf actuó sin el aval de Luis Lacalle Pou y que éste “sólo pasó a saludar”. La causa penal sigue abierta. Haber votado los cambios a la ley que combate el lavado de activos no los absuelve de culpa.
Política Caggiani: "A los chorros y delincuentes los vamos a perseguir hasta abajo de la cama" El senador frentista Daniel Caggiani defendió la urgencia del proyecto contra el lavado de activos, señalando que busca perseguir el dinero del narcotráfico.
