La "confesión" de Leiva puso a cambio Monex bajo la lupa del Banco Central

Mecanismo de blanqueo e investigación del regulador

Las actuaciones de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos apuntan a determinar la estructura mediante la cual se ingresaba al circuito legal el capital generado por el narcotráfico. De acuerdo con las indagatorias, los cargamentos de droga eran provistos por Nicolás Suma, un ciudadano uruguayo radicado en Paraguay.

Frente a este escenario, la UIAF y el BCU dispusieron una serie de requerimientos formales a la gerencia y al directorio de Monex, según informó Eduardo Preve. El organismo otorgó un plazo de respuesta fijado para esta semana, con el objetivo de transparentar los volúmenes financieros operados, los protocolos de control interno e identificar eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) asociados a Zugarramurdi o su entorno. De acuerdo a lo informado por el mencionado periodista, la directiva de Cambio Monex manifestó sorpresa ante los hechos e informaron que Zugarramurdi solicitó licencia médica el mismo día de la detención de Leiva, sin haberser reintegrado a sus labores ni mantenido contacto con la empresa desde entonces.